证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2013-035】

  金河生物科技股份有限公司

  第二届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第三十四次会议于2013年12月23日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2013年12月27日以现场及通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事审议通过了以下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》。

  《金河生物科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司独立董事年报工作规程的议案》。

  《金河生物科技股份有限公司独立董事年报工作规程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法的议案》。

  《金河生物科技股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司金融工具管理制度的议案》。

  《金河生物金融工具管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

  《金河生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司募集资金管理办法的议案》。该议案还需提交股东大会审议。

  《金河生物科技股份有限公司募集资金管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司委托理财管理制度的议案》。

  《金河生物科技股份有限公司委托理财管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、备查文件

  董会会决议

  特此公告。

  金河生物科技股份有限公司董事会

  2013年12月27日