关于子公司融资借款暨关联交易的公告
证券代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临2013-053
中航黑豹股份有限公司
关于子公司融资借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险简述：本次借款主要用于补充流动资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
一、关联交易概述
公司子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司计划向中航工业集团财务有限责任公司融资借款合计8000万元，用于补充流动资金。
公司控股股东金城集团有限公司为该事项进行担保。
二、关联方及关联关系介绍
（一）中航工业集团财务有限责任公司
1、关联方介绍
企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘宏
注册资本：15亿元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。保险兼业代理业务。
2、关联关系介绍
中航工业集团财务有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司。依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中航工业集团财务有限责任公司为本公司的关联人，该借款事项构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
单位：万元
| 借款方 | 借款额度 | 借款用途 | 借款利率 | 期限 |
| 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 8000 | 补充流动资金 | 6% | 一年 |
四、交易目的及交易对上市公司的影响
本次借款主要用于补充流动资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、关联交易审议程序
（一）关联董事回避表决
鉴于公司董事长李晓义先生、副董事长焦裕松先生、董事孙丽女士、董事秦余春先生、董事秦少华先生与上述交易存在关联关系，在审议该议案时回避了表决，由4名非关联董事进行了表决。
（二）独立董事审议情况
公司独立董事陈良华先生、周其勇先生、万辉女士对该项关联交易发表了如下独立意见：同意子公司融资借款交易事项；本次交易公平合理，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，有利于支持公司发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（三）该议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、上网公告附件
中航黑豹股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十七次会议有关议案的独立意见。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2013年12月30日
证券代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临2013-054
中航黑豹股份有限公司
关于子公司为核心经销商提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：广西东葵贸易有限公司
柳州市广捷汽车贸易有限公司
柳州市仲涛物流贸易有限公司
永安市福狮商贸有限公司
成都四新汽车销售有限公司
●本次担保金额：共计4500万元人民币
●本次担保是否为反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
（一）公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司（以下简称“柳州乘龙”）拟与柳州银行及5家核心经销商合作开展敞口银行承兑业务，总授信额度4500万元，上述经销商在柳州银行存入购销合同金额的30%作为保证金，即可向柳州乘龙开出100%面额的银行承兑汇票。柳州银行为控制风险，要求柳州乘龙为5家核心经销商提供信用担保，以保证业务顺利开展。具体情况及授信额度如下：
单位：万元
| 序号 | 单位名称 | 额度 |
| 1 | 广西东葵贸易有限公司 | 1000 |
| 2 | 柳州市广捷汽车贸易有限公司 | 1000 |
| 3 | 柳州市仲涛物流贸易有限公司 | 1000 |
| 4 | 永安市福狮商贸有限公司 | 500 |
| 5 | 成都四新汽车销售有限公司 | 1000 |
| 合计 | 4500 |
柳州乘龙为控制担保风险，与经销商作出如下约定：经销商开具的敞口承兑，自开具之日起3个月内必须按票面金额累计平仓50%以上，到票据到期日15日前必须完全平仓，否则逾期按500元/天/票面金额100万元的标准收取罚息。此外，还要求经销商及其法定代表人按照柳州银行给予的授信额度向柳州乘龙提供反担保（以经销商公司资产及其法定代表人个人资产承担连带责任）。
（二）本担保事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人主要情况介绍
1、广西东葵贸易有限公司
公司名称：广西东葵贸易有限公司
注册地：广西柳州
法定代表人：刘增鑫
经营范围：汽车配件、钢材、五金交电、机械设备、建筑材料、商用车及九座以上乘用车的销售。
2、柳州市广捷汽车贸易有限公司
公司名称：柳州市广捷汽车贸易有限公司
注册地：广西柳州
法定代表人：谢松霖
经营范围：润滑油、空调、机械、电子设备、五金、交电、有色金属（贵稀有金属除外）、商用车及九座以上乘用车、办公用品、日用百货、汽车配件销售。
3、柳州市仲涛物流贸易有限公司
公司名称：柳州市仲涛物流贸易有限公司
注册地：广西柳州
法定代表人：凌淑珍
经营范围：道路普通货物运输；汽车配件、五金交电、钢材、建筑材料（木材除外）、化工原料（危险化学品除外）、针织品、劳保用品销售；汽车销售（品牌小汽车除外）。
4、永安市福狮商贸有限公司
公司名称：永安市福狮商贸有限公司
注册地：永安市
法定代表人：林超
经营范围：汽车（不含小轿车）及配件销售；汽车租赁；机械设备及配件、农机产品、建筑材料、水泥、钢材、五金交电、化工原料及产品（危险品除外）、矿产品（煤除外）、石灰石、石膏、金属材料（不含贵金属）、装饰材料、竹制品销售。
5、成都四新汽车销售有限公司
公司名称：成都四新汽车销售有限公司
注册地：四川成都
法定代表人：孙明瑞
经营范围：销售汽车及汽车配件（不含九座以下乘用车）。
（二）被担保人最近一期财务报表情况
单位：元
| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 流动负债总额 | 净资产 | 净利润 | 资产负债率 |
| 广西东葵贸易有限公司 | 5,685,026.21 | 2,870,487.45 | 2,870,487.45 | 2,814,538.76 | 5,832,818.88 | 50% |
| 柳州市广捷汽车贸易有限公司 | 17,820,428.53 | 9,864,814.07 | 9,864,814.07 | 7,955,614.46 | 1,084,744.90 | 55% |
| 柳州市仲涛物流贸易有限公司 | 36,547,215.87 | 23,330,125.99 | 23,330,125.99 | 13,217,089.88 | 1,588,156.14 | 64% |
| 永安市福狮商贸有限公司 | 13,252,062.10 | 5,441,482.91 | 5,441,482.91 | 7,810,579.19 | 733,354.26 | 41% |
| 成都四新汽车销售有限公司 | 2,978,779.27 | 1,368,541.62 | 1,368,541.62 | 1,610,237.65 | 270,403.19 | 46% |
（三）被担保人与上市公司不存在关联关系。
三、董事会意见
公司董事会认为，开展敞口银行承兑业务，有利于促进销售，提高控股子公司竞争力，降低应收账款资金占用，上述被担保人资信状况及运营情况良好，具备偿债能力，公司承担违约责任的风险较小。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，本次担保有利于促进销售，提高子公司竞争力，降低应收账款资金占用；被担保人经营稳定，财务状况和资信情况良好，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及公司子公司对外担保总额（包含本次担保在内）共计4500万元，无逾期对外担保。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2013年12月30日
证券代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临2013-055
中航黑豹股份有限公司关于召开2014年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年2月28日
●股权登记日：2014年2月24日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的时间：2014年2月28日上午9：00
4、会议召开方式：现场会议
5、会议地点：山东省文登市世纪大道89号
6、会议的表决方式：现场投票表决
二、会议审议事项
审议《关于子公司融资借款暨关联交易的议案》
上述议案已经过公司2013年12月30日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过。详见公司2013年12月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
三、会议出席对象
1、截止2014年2月24日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件）。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、出席会议登记时间：2014年2月27日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
2、登记地点：公司证券办公室。
3、登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；亦可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。
五、其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：王立文
电话：0631—8087751
传真：0631—8352228
邮编：264400
地址：山东省文登市龙山路107号证券办公室
中航黑豹股份有限公司董事会
2013年12月30日
附件:授权委托书格式
授权委托书
中航黑豹股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年2月28日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于子公司融资借款暨关联交易的议案》 | |||
反对或弃权请说明具体原因：
此授权委托书有效期限于中航黑豹股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议结束时止。
股东单位盖章：
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临2013-056
中航黑豹股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）本次会议通知于2013年12月24日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2013年12月30日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应到董事9名，亲自出席9名。
（五）本次会议由公司董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于子公司融资借款暨关联交易的议案》
公司子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司计划向中航工业集团财务有限责任公司融资借款合计8000万元，用于补充流动资金。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，并对该议案发表了独立意见。
关联董事李晓义先生、焦裕松先生、孙丽女士、秦余春先生、秦少华先生回避了表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（4赞成，0票反对，0票弃权）。
2、《关于子公司为核心经销商提供担保的议案》
公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司与核心经销商、柳州银行等三方开展敞口银行承兑业务，并为开展上述业务的核心经销商向银行提供总额度4500万元的信用担保。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
（8赞成，0票反对，1票弃权）。
3、《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》
公司将于2014年2月28日在山东省文登市世纪大道89号召开2014年第一次临时股东大会。
（9赞成，0票反对，0票弃权）。
三、上网公告附件
中航黑豹股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十七次会议有关议案的独立意见。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2013年 12月30日