第七届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2013－102
河南中孚实业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十五次会议于2013年12月30日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司拟发行的25,000万元私募债券提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2013年12月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2013-103号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对全资子公司河南中孚电力有限公司实施债转股增加注册资本的议案》；
具体内容详见公司于2013年12月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2013-104号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于清算控股子公司河南中孚特种铝材有限公司的议案》；
具体内容详见公司于2013年12月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2013-105号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2014年1月16日采取现场投票的方式召开2014年第一次临时股东大会。
具体安排详见公司于2013年12月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2013-107号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月三十日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2013－103
河南中孚实业股份有限公司
关于公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业
有限公司25,000万元私募债券
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司（以下简称“金岭煤业”）
●本次担保额度为25,000万元；截至目前，公司及控股子公司对金岭煤业累计担保实际金额为29,000万元。
●未提供反担保。
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为52.93亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2013年12月30日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了“关于公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司拟发行的25,000万元私募债券提供担保的议案”。
本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司
住 所：登封市君召乡石坡爻村
法人代表：刘海旺
注册资本：伍仟零伍万捌仟元整
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：一7、二1原煤开采、销售。
金岭煤业为公司控股子公司——郑州市磴槽投资有限公司的全资子公司。
截至2013年9月30日，金岭煤业资产总额为98,237.89万元，负债总额为72,454.18万元，净资产为25,783.71万元；2013年1-9月利润总额为4,872.04万元，净利润为3,437.14万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为金岭煤业拟发行的25,000万元中小企业私募债券提供连带责任担保，担保期限为3年，未提供反担保，资金用途为偿还银行贷款。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营状况和资信状况较好，本次公司对金岭煤业为新增担保额度，为其担保不会损害本公司利益，同意公司为金岭煤业拟发行的25,000万元中小企业私募债券提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为93.85亿元，实际担保总额为52.93亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的76.15%。若本次董事会审议担保事项通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达96.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的138.62%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、被担保人2013年9月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一三年十二月三十日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 编号：临2013－104
河南中孚实业股份有限公司
关于对全资子公司河南中孚电力有限
公司实施债转股增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的名称： 河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
●投资金额和比例：公司对全资子公司中孚电力实施债转股增资人民币8亿元，增资后中孚电力注册资本为23.5亿元，中孚电力仍为公司的全资子公司。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
2013年12月30日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于对河南中孚电力有限公司实施债转股增加注册资本的议案》，同意将公司对中孚电力债权中的8亿元，转为对其的长期股权投资。
上述事项尚须提交公司股东大会审议。
2、增资方案的基本情况
本次增资实施后，中孚电力注册资本将由15.5亿元增加至23.5亿元。
二、投资标的基本情况
公司名称：河南中孚电力有限公司
住 所：河南省巩义市新华路31号
法人代表：杨杰伟
注册资本：155,000万元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售（涉及审批或许可的，取得审批或许可后方可生产经营）。
中孚电力为公司的全资子公司；截至2013年9月30日，中孚电力资产总额为722,641.79万元，负债总额为593,653.43万元，净资产为128,988.36万元；2013年1-9月利润总额为22,259.26万元，净利润为16,134.21万元。
根据河南精诚光大资产评估有限公司出具精诚评报字[2013]第067号资产评估报告， 截止至评估基准日2013年11月30日，公司持有中孚电力的拟转股债权评估价值为800,000,000元。
三、对外投资对上市公司的影响
由于中孚电力为我公司主要能源供应单位，为保证公司正常的生产需求，公司每年需预付其部分电费，为增强中孚电力的资本实力并优化其资本结构，适应其不断扩大的经营规模，公司与中孚电力协商，拟将该部分预付电费转为对其的长期股权投资。
董事会认为，上述债转股方案的实施，将充实中孚电力资本金，有利于中孚电力未来资源整合需求，符合公司战略发展方向。
四、对外投资的风险分析
受国家宏观政策及市场走势等因素影响，存在着一定的风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，减少风险，提高收益。
五、备查文件目录
公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二○一三年十二月三十日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2013—105
河南中孚实业股份有限公司
关于清算控股子公司
河南中孚特种铝材有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
2010年3月11日和2010年3月29日公司分别召开的第六届董事会第七次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与中铝河南铝业有限公司合资成立河南中孚特种铝材有限公司的议案》。2010年4月，河南中孚特种铝材有限公司（以下简称“中孚特铝”）在河南省工商局注册成立，注册资本76,900万元，其中：本公司出资56,900万元，占注册资本的74%；中铝河南铝业有限公司（以下简称“河南铝业”）出资20,000万元，占注册资本的26%。
自中孚特铝成立以来，本部生产线调试周期过长而无法正常生产，已不适应外部市场变化，生产经营效果不佳。经中孚特铝股东一致协商，决定停止其本部运营，按照法定程序进行自主清算重组。
2013年12月30日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了“关于清算控股子公司河南中孚特种铝材有限公司的议案”，同意中孚特铝成立清算组，以2013年9月30日为清算基准日进行清算。
二、清算主体基本情况
公司名称：河南中孚特种铝材有限公司
住 所：郑州经济技术开发区第五大街
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币7.69亿元
经营范围：特种铝材及铝产品、铝加工设备的销售；特种铝材的生产、销售；货物进出口。
截至2013年9月30日，中孚特铝母公司主要财务数据：资产总额为91,515.87万元，负债总额为16,036.16万元，净资产为75,479.71万元；2013年1-9月利润总额为-530.72万元。（以上数据未经审计）
三、本次清算对公司的影响
本次清算重组后，预计对公司整体业务发展不会产生重大影响，本公司该项投资赢亏情况需在清算重组工作结束后方可确定，公司将根据相关信息披露规则对该事项进展情况进行披露。
四、备查文件目录
公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一三年十二月三十日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2013—106
河南中孚实业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2013年12月30日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司拟发行的25,000万元私募债券提供担保的议案》；
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对全资子公司河南中孚电力有限公司实施债转股增加注册资本的议案》；
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于清算控股子公司河南中孚特种铝材有限公司的议案》。
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
监 事 会
二〇一三年十二月三十日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2013－107
河南中孚实业股份有限公司
关于召开2014年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不提供网络投票
●公司股票未涉及融资融券、转融通业务
2013年12月30日，公司第七届董事会第十五次会议决议召开公司2014年第一次临时股东大会，现将会议具体事宜安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2014年1月16日上午9时
3、会议表决方式：现场记名投票表决
4、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、关于公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司拟发行的25,000万元私募债券提供担保的议案；
2、关于对全资子公司河南中孚电力有限公司实施债转股增加注册资本的议案。
上述议案内容详见公司于2013年12月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2013-103至临2013-104号公告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问；
2、截至2014年1月13日下午交易结束在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。
四、会议登记方法
1、登记方式
法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理参会登记手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书（见附件）办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点
2014年1月14日（上午8：00-11:30，下午14:00-17:00），在本公司证券部办理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。
五、其他事项
1、现场会期半天。
2、出席会议者食宿交通费自理。
3、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路31号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
邮编：451200
联系人：杨萍
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一三年十二月三十日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年1月16日召开的河南中孚实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 2014年____月____日
| 编号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司拟发行的25,000万元私募债券提供担保的议案 | |||
| 2 | 关于对全资子公司河南中孚电力有限公司实施债转股增加注册资本的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。