股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2013－015

  无锡商业大厦大东方股份有限公司

  第五届董事会2013年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡商业大厦大东方股份有限公司第五届董事会2013年第一次临时会议于2013年12月25日发出书面通知，于2013年12月30日以通讯表决方式召开。

  本次董事会应参予表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。本次会议审议并通过了以下议案：

  1、《大东方股份组织管控流程体系大纲(2013试行版)》

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、《大东方股份2013年度内部控制自我评价工作方案》

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

  二○一三年十二月三十一日