2013年第十一次临时董事会决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2013-053号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2013年第十一次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2013年第十一次临时董事会会议通知于2013年12月24日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2013年12月27日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于对亚泰集团沈阳建材有限公司增资的议案：
根据控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司——亚泰集团沈阳建材有限公司的经营需要，公司同意吉林亚泰集团建材投资有限公司出资人民币38,000万元对亚泰集团沈阳建材有限公司进行增资。增资完成后，亚泰集团沈阳建材有限公司注册资本将由人民币37,300万元增至人民币75,300万元，增资完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司仍持有其100%股权。
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于对天津亚泰兰海投资有限公司增资的议案：
根据控股子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司的全资子公司——天津亚泰兰海投资有限公司经营需要，公司同意海南亚泰兰海投资集团有限公司对天津亚泰兰海投资有限公司进行增资，增资金额为人民币36,000万元。增资完成后，天津亚泰兰海投资有限公司注册资本将由人民币10,000万元增至人民币46,000万元，海南亚泰兰海投资集团有限公司仍持有其100%股权。
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信的议案：
根据公司经营需要，同意公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信9亿元，期限为一年。
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于为所属公司借款提供担保的议案：
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款45,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰东北亚能源有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行分别申请的敞口授信3亿元、1.9亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,110,685万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的95.76%，其中对控股子公司担保金额为1,060,685万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的91.45%；对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的4.31%。此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一三年十二月三十一日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2013-054号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
对外担保公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰东北亚能源有限公司
● 根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款45,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰东北亚能源有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行分别申请的敞口授信3亿元、1.9亿元提供连带责任保证。
● 上述担保无反担保。
● 上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,110,685万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的95.76%，其中对控股子公司担保金额为1,060,685万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的91.45%；对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的4.31%。
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款45,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰东北亚能源有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行分别申请的敞口授信3亿元、1.9亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,110,685万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的95.76%，其中对控股子公司担保金额为1,060,685万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的91.45%；对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的4.31%。此事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、吉林亚泰水泥有限公司
注册地：吉林省长春市双阳区
法定代表人：徐德复
经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；石灰石、水泥混凝土等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2012年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为7,113,919,125.53元，总负债为5,054,912,310.22元，净资产为2,059,006,815.31元，2012年实现营业收入2,041,991,920.58元，净利润65,097,394.50元（以上数据已经审计）。截止2013年9月30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为7,261,382,080.8元，总负债为5,080,129,310.83元，净资产为2,181,252,769.97元，2013年1-9月实现营业收入1,342,947,387.44元，净利润122,245,954.66元（以上数据未经审计）。
2、吉林亚泰集团物资贸易有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：刘树森
经营范围：铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止2012年12月31日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为1,660,258,336.22元，总负债为1,603,751,014.0元，净资产为56,507,322.16元，2012年实现营业收入2,326,099,934.93元，净利润-42,958,796.76元（以上数据已经审计）。截止2013年9月30日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为2,868,761,864.06元，总负债为2,818,771,708.96元，净资产为49,990,155.1元，2013年1-9月实现营业收入1,258,084,627.16元，净利润-6,517,167.06元（以上数据未经审计）。
3、亚泰东北亚能源有限公司
注册地： 黑龙江省哈尔滨市
法定代表人： 刘树森
经营范围： 煤炭批发经营等
与本公司关系： 为本公司的全资子公司——吉林亚泰集团煤炭投资有限公司的控股子公司
截止2012年12月31日，亚泰东北亚能源有限公司总资产为99,833,907.6元，总负债为28,878.76元，净资产为99,805,028.93元，2012年实现净利润-194,971.07元（以上数据已经审计）。截止2013年9月30日，亚泰东北亚能源有限公司总资产为428,235,914.04元，总负债为316,899,881.01元，净资产为111,336,033.03元，2013年1-9月实现营业收入1,304,797,255.14元，净利润11,531,004.1元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,110,685万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的95.76%，其中对控股子公司担保金额为1,060,685万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的91.45%；对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的4.31%。
五、备查文件
公司2013年第十一次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一三年十二月三十一日