第四届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2013-058
杭州杭氧股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十五次会议于2013年12月30日以通讯的方式召开，本次会议的通知及会议资料于2013年12月24日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对全资子公司南京杭氧气体有限公司增资的议案》
同意公司对全资子公司南京杭氧气体有限公司增资2,500万元人民币，本次增资完成后，南京杭氧气体有限公司的注册资本将增加至7,500万元人民币。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于对全资子公司——南京杭氧气体有限公司进行增资的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于投资设立驻马店杭氧气体有限公司暨实施“配骏化40,000m3/h气体项目”的议案》
同意公司出资9,500万元人民币在驻马店市投资设立一家全资子公司——驻马店杭氧气体有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“驻马店杭氧”），并通过驻马店杭氧来实施“配骏化40,000m3/h气体项目”。公司首次出资额为5,500万元人民币，其余部分自驻马店杭氧成立之日起两年内缴足。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于投资设立驻马店杭氧气体有限公司暨实施“配骏化40,000m3/h气体项目”的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于收购控股子公司杭州杭氧合金封头有限公司少数股东股权的议案》
杭州杭氧合金封头有限公司（以下简称：杭氧封头公司）系本公司控股子公司，目前注册资本为：2,000万元，其中：本公司出资1,500万元，自然人李天林出资500万元；注册地为：临安市青山湖街道坎头村；法人代表：赵大为；主营业务：生产，销售；合金封头，弯管，金属结构件。
根据天源评报字【2013】第0235号评估报告，杭氧封头公司股东全部权益在评估基准日2013年6月30日的市场价值是2,793.87万元。公司同意以评估价值为基准，以698.5万元的价格通过协议转让的方式收购自然人股东李天林所持有的杭氧封头公司全部股权，收购前后的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 收购前的股权结构 | 收购后的股权结构 | ||
| 出资额（万元） | 出资比例 | 出资额（万元） | 出资比例 | ||
| 1 | 杭州杭氧股份有限公司 | 1,500 | 75% | 2,000 | 100% |
| 2 | 李天林 | 500 | 25% | / | / |
| 合计 | 2,000 | 100% | 2,000 | 100% | |
本次股权转让有助于提高公司对杭氧封头公司的控制力度和管理，杭氧封头公司将成为杭氧股份的全资子公司。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》
同意公司为全资子公司——长沙杭氧气体有限公司提供总额为900万元人民币的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《董事、监事和高级管理人员培训制度》
同意批准《董事、监事和高级管理人员培训制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
六、审议通过了《独立董事年报工作制度》
同意批准《独立董事年报工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2013年12月30日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2013-059
杭州杭氧股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2013年12月30日以通讯的方式召开，本次会议的通知及会议资料于2013年12月24日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对全资子公司南京杭氧气体有限公司增资的议案》
同意公司对全资子公司南京杭氧气体有限公司增资2,500万元人民币，本次增资完成后，南京杭氧气体有限公司的注册资本将增加至7,500万元人民币。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于对全资子公司——南京杭氧气体有限公司进行增资的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于投资设立驻马店杭氧气体有限公司暨实施“配骏化40,000m3/h气体项目”的议案》
同意公司出资9,500万元人民币在驻马店市投资设立一家全资子公司——驻马店杭氧气体有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“驻马店杭氧”），并通过驻马店杭氧来实施“配骏化40,000m3/h气体项目”。公司首次出资额为5,500万元人民币，其余部分自驻马店杭氧成立之日起两年内缴足。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于投资设立驻马店杭氧气体有限公司暨实施“配骏化40,000m3/h气体项目”的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于收购控股子公司杭州杭氧合金封头有限公司少数股东股权的议案》
杭州杭氧合金封头有限公司（以下简称：杭氧封头公司）系本公司控股子公司，目前注册资本为：2,000万元，其中：本公司出资1,500万元，自然人李天林出资500万元；注册地为：临安市青山湖街道坎头村；法人代表：赵大为；主营业务：生产，销售；合金封头，弯管，金属结构件。
根据天源评报字【2013】第0235号评估报告，杭氧封头公司股东全部权益在评估基准日2013年6月30日的市场价值是2,793.87万元。公司同意以评估价值为基准，以698.5万元的价格通过协议转让的方式收购自然人股东李天林所持有的杭氧封头公司全部股权，收购前后的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 收购前的股权结构 | 收购后的股权结构 | ||
| 出资额（万元） | 出资比例 | 出资额（万元） | 出资比例 | ||
| 1 | 杭州杭氧股份有限公司 | 1,500 | 75% | 2,000 | 100% |
| 2 | 李天林 | 500 | 25% | / | / |
| 合计 | 2,000 | 100% | 2,000 | 100% | |
本次股权转让有助于提高公司对杭氧封头公司的控制力度和管理，杭氧封头公司将成为杭氧股份的全资子公司。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》
同意公司为全资子公司——长沙杭氧气体有限公司提供总额为900万元人民币的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《董事、监事和高级管理人员培训制度》
同意批准《董事、监事和高级管理人员培训制度》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
六、审议通过了《独立董事年报工作制度》
同意批准《独立董事年报工作制度》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会
2013年12月30日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2013-060
杭州杭氧股份有限公司
关于对全资子公司
——南京杭氧气体有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2012年5月30日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称：本公司）第四届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了投资设立南京杭氧气体有限公司（以下简称：南京杭氧）暨实施“配南钢30,000m3/h气体项目”的事项（详见2012年5月31日《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告，编号：2012—023）。该项目总投资额为24,250万元。其中：需投资资本金为7,500万元。为了合理使用资金，公司决定：南京杭氧成立时的注册资本为5,000万元，其余部分根据项目的进展需要进行增资。2012年9月19日，南京杭氧正式注册成立。
2、目前，“配南钢30,000m3/h气体项目”（以下简称“南钢项目”）建设正在进行中，根据该项目的进度及资金需求，本公司现拟使用自有资金向南京杭氧增资2,500万元，增资完成后，南京杭氧注册资本将从5,000万元增加至7,500万元。
3、2013年12月30日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于对全资子公司南京杭氧气体有限公司增资的议案》，该增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
4、本次对全资子公司增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、子公司名称：南京杭氧气体有限公司
2、注册地点：南京市六合区大厂太子山路56-1号116室
3、法定代表人：许迪
4、注册资本：5,000万元人民币
5、经营范围：危险化学品的批发；通风备品备件销售；空分技术咨询服务。
三、对外投资的目的及对公司的影响
本次公司按原定计划对其增资有助于增强南京杭氧的资本实力，改善其资本结构，提高其自筹资金的能力，确保工程建设进度，促进南京杭氧投资建设《配南钢30,000m3/h气体项目》。该项目实施后，有助于更好地推动公司气体产业布局和区域布局，促进公司气体经营业务的发展。
公司以自有资金向南京杭氧增资，增资完成后，公司仍持有南京杭氧100%的股权。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
第四届董事会第二十五次会议决议
特此公告
杭州杭氧股份有限公司董事会
2013年12月30日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2013-061
杭州杭氧股份有限公司
关于投资设立驻马店杭氧气体有限公司暨实施“配骏化40,000m3/h气体
项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2013年12月30日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称：本公司）第四届董事会第二十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立驻马店杭氧气体有限公司暨实施“配骏化40,000m3/h气体项目”的议案》。
本公司已与河南骏化发展股份有限公司（以下简称“河南骏化”）签订了《工业气体供应合同》。根据双方的约定，本公司将在河南省驻马店市投资组建一家全资气体公司——驻马店杭氧气体有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“驻马店杭氧”），并通过驻马店杭氧来实施“配骏化40,000m3/h气体项目”。
该对外投资事项不构成关联交易。
该对外投资事项不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
河南骏化发展股份有限公司介绍：
公司名称：河南骏化发展股份有限公司
注册地址： 河南省驻马店市中华大道东段439号
注册资本： 1.34亿元
法定代表人：汤广斌
企业性质：股份有限公司
生产能力：尿素50万吨、甲醇20万吨、三聚氰胺15万吨。
主要经营范围：尿素、化肥、DMAC、三聚氰胺、纯碱、氯化铵及其他化工产品和液氨、甲醇、一甲胺、二甲胺、三甲胺、N、N一二甲基甲酰胺的开发、生产、销售；发电。同时经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
三、对外投资主要内容
1、河南骏化和本公司同意，待驻马店杭氧成立后，由驻马店杭氧来实施“配骏化40,000m3/h气体项目”。根据河南骏化的气体需求计划，2015年6月底空分设备建成具备供气条件。驻马店杭氧为本公司全资子公司，其董事会成员将由本公司全权委派。
2、其余对外投资事项尚未签署相关协议。
四、投资标的的基本情况
驻马店杭氧项目投资的基本情况：
预计该建设项目总投资额为31,000万元。其中：注册资本为 9,500万元，为合理使用资金，驻马店杭氧成立时注册资本为5,500万元，其余4,000万元将根据项目建设的进度适时进行增资。项目建设所需的其余21,500万元，通过融资方法解决。
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
| 本公司 | 5,500 | 100 | 自有现金 |
| 合计 | 5,500 | 100 |
驻马店杭氧项目具体投资构成如下：
| 序号 | 类别 | 金额（万元） | 备注 |
| 一 | 设备建造、安装及工程建设 | 29,285 | 1套40,000m3/h空分及工程 |
| 二 | 项目筹建等费 | 1355 | |
| 三 | 其他费用 | 360 | |
| 项目建设投资总计 | 31,000 | ||
驻马店杭氧设立后，将负责实施“配骏化40,000m3/h气体项目”，为河南骏化提供氧气、氮气等气体产品。该项目在达到设计生产能力后，预计年平均营业收入可达19,000万元，税后内部投资收益率为11%，如有不可预测因素导致该项目不能正常实施，则效益的实现存在不确定性。
五、对外投资的目的、存在风险及对公司影响
公司为实施“配骏化40,000m3/h气体项目”的供气项目，以自有资金投资组建驻马店杭氧气体公司。上述项目的实施对本公司积累投资、服务经验、扩大气体业务范围、完成国内区域性布局均具有积极意义，符合本公司进一步扩大工业气体业务的发展战略。上述投资项目可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系、行业竞争等因素的影响，存在一定的经营风险。本公司实施上述投资不会影响公司经营。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2013年12月30日