股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2013－033

  风神轮胎股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召开时间：2013年12月28日上午10:00

会议召开地点：公司第一会议室

会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	3人
所持有表决权的股份总数（股）	177,339,717
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.30

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。公司在任董事6人，出席4人，公司独立董事肖志兴、董事武文奎因工作原因未能亲自出席；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案	177,339,717	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于公司与中国化工财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	17,697,569	100%	0	0%	0	0%	是

上述第二项议案《关于公司与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》涉及关联交易。

1.关联股东：中国化工橡胶有限公司；

2.所持表决权股份数量：159,642,148股；

3.关联关系：中国化工财务有限公司是中国化工集团公司（公司控股股东中国化工橡胶有限公司的母公司，公司实际控制人）的子公司。中国化工财务有限公司与公司为受同一控制人控制的关联方关系；

4.中国化工橡胶有限公司在审议该项议案时回避表决。

三、律师见证情况

本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、郑阳超见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于风神轮胎股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司

2013年12月28日