证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2013-086

盛和资源控股股份有限公司

关于子公司与PAI公司就股权

收购事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年10月30日，公司发布公告：控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司（下称：“乐山盛和”）与 Peaceful Art International Limited(下称“PAI公司”)签订了一份《股权收购框架协议》（下称“框架协议” ）。该框架协议约定：乐山盛和就购买标的股权事宜获得60日的排他期。

2013年12月28日，经双方协商一致，并签署《关于延长<股权收购框架协议>排他期的确认书》，该确认书的主要内容如下：

1、同意将原框架协议中第五条所述60日的“排他期”延长3个月，即延长至2014年3月27日。

2、双方均对框架协议签订至今的履行情况表示满意，同意继续秉承诚实信用原则，共同推进框架协议所述交易的实施。

截至本公告日，双方正就乐山盛和有条件收购PAI公司持有的和有信新材料投资有限公司 （Integral Materials Investment Limited）不超过40%股份事宜进行谈判，相关尽职调查工作仍未全部完成，故乐山盛和尚未与PAI公司及其股东签订正式股权收购协议书。

该事项存在重大不确定性，本次交易若未能获得政府有权机构批准或备案、尽职调查最终结果如果不能令公司满意、双方无法就收购对价达成共识并签订约束性交易合同，框架协议所述交易有随时终止的可能。公司将密切关注上述事项的进展情况及时按照相关法律法规和《公司章程》规定履行相应的审批程序和信息披露义务，同时公司承诺每一个月至少发布一次该事项进展情况的公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2013年 12 月 31 日

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2013-087

盛和资源控股股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点：公司2013年第三次临时股东大会（下称“本次会议”）于2013年12月28日15时以现场方式在成都市人民南路四段成都心族宾馆召开。

（二）出席本次会议股东和代理人情况、所持有表决权股份总数和占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席现场会议的股东和代理人人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	207,446,988
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.11

（三）会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事长胡泽松先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席会议9人；公司在任监事3人，出席会议3人；董事会秘书和见证律师出席本次股东大会；公司其他高管、会计师、独立财务顾问列席会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下各项议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权比例	是否 通过
1	《与四川汉鑫矿业发展有限公司签署日常关联交易合同》	185,465,391	100%	0	0	0	0	通过
2	《重新聘任 2013 年度审计机构》	207,446,988	100%	0	0	0	0	通过

四川省地质矿产公司（持有21,981,597股股份）因其为议案1所涉事项的关联方，故对该议案回避表决。

三、律师见证情况

本次会议经北京市嘉润道和律师事务所蔡宝川律师、戎兰婷律师见证并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。见证律师出具的《法律意见书》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告

盛和资源控股股份有限公司董事会

2013年12月31日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议