证券代码：600961 证券简称：*ST株冶 公告编号：临2013－040

  株洲冶炼集团股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、特别提示

  （一）本次会议无否决或修改提案情况；

  （二）本次会议无新提案提交表决。

  二、会议的召开情况

  （一）召开时间：2013年12月28日上午9：00。

  （二）现场会议召开地点：湖南省株洲市福尔莱大酒店。

  （三）召开方式：采取现场投票方式。

  （四）会议召集人：公司董事会。

  （五）会议主持：经与会股东共同推举，由公司控股股东代表、公司董事、总经理黄忠民先生主持。

  （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  截至2013年12月18日，公司总股本527,457,914股。本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共6人，代表股份274,778,414股，占公司总股本的52.09%。公司董事会、监事会部分成员及公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次会议采取现场投票的方式进行，对议案进行了审议并通过了如下决议：

  1、关于向株洲冶炼集团有限责任公司出让土地资产的议案。

  该议案表决结果：22,848,474 股赞成（占出席会议非关联股东所持表决权的 100 %）； 0 股反对（占出席会议非关联股东所持表决权的 0 %）； 0 股弃权（占出席会议非关联股东所持表决权的 0 %）。

  其中关联股东为株洲冶炼集团有限责任公司和湖南有色金属股份有限公司，合计251,929,940股回避。

  2、关于修改《公司章程》的议案

  该议案表决结果：274,778,414股赞成（占出席会议股东所持表决权的 100 %）； 0 股反对（占出席会议股东所持表决权的 0 %）； 0 股弃权（占出席会议股东所持表决权的 0 %）。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由湖南金州律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2013年第三次临时股东大会会议资料于2013年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告。

  2、湖南金州律师事务所关于株冶集团2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  株洲冶炼集团股份有限公司董事会

  2013年12月28日