证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2013-58

  第一拖拉机股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●第一拖拉机股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年第四次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）无否决提案的情况。

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间：2013年12月30日（星期一）上午9：00

（二）召开地点：中国河南省洛阳市建设路154号公司会议室

（三）会议召集人：本公司董事会

（四）会议主持人：董事长赵剡水

本次会议采用现场投票的表决方式，召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席公司本次会议的股东代表共2人，代表公司股份共计581,060,706股，占公司有表决权的股份总数995,900,000股的58.3453%，具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	2人
其中：内资股股东代理人人数	1人
外资股股东代理人人数	1人
所持有表决权的股份总数（股）	581,060,706
其中：内资股股东持有股份总数	443,910,000
外资股股东持有股份总数	137,150,706
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.3453%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	44.5738%
外资股股东持股占股份总数的比例	13.7715%

（二）公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司聘请的律师、点票监察员列席本次会议。

三、提案审议和表决情况

议案序号	普通决议案	表决股份数及占出席会议的有表决权股份总数的百分比			是否通过
		同意	反对	弃权
1	《关于选举王二龙先生为公司第六届董事会非执行董事的议案》	563,734,881股 (97.02%)	17,264,000股 (2.97%)	61,825股 (0.01%)	是
2	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	505,049,124股 (86.92%)	75,949,757股 (13.07%)	61,825股 (0.01%)	是

四、律师见证情况

北京市通商律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。”

五、备查文件目录

1、本公司2013年第四次临时股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告

第一拖拉机股份有限公司

二〇一三年十二月三十日