证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临2013-054

  香溢融通控股集团股份有限公司

  七届临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  香溢融通控股集团股份有限公司于2013年12月27日发出召开公司第七届董事会临时会议的通知，12月30日以通讯方式召开七届第五次临时董事会。公司董事会成员9名，实际参加表决董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以送达和传真相结合方式审议表决。会议审议通过了《关于公司增设管理机构的议案》：

  为提升公司经营管理水平，推进精细化、专业化运作，更好地维护股东权益，同意公司增设战略发展与研发部，新增财富管理事业部、租赁事业部，原公司资产管理部更名为法务部。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司

  二O一三年十二月三十日