证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2013—026号

  山东金晶科技股份有限公司

  五届十二次董事会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东金晶科技股份有限公司董事会于2013年 12月20日以电话、传真、电子邮件等方式发出召开五届十二次董事会的通知，会议于2013年12月30日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持，经与会董事审议，一致形成如下决议：

  一、审议通过关于公司以及控股子公司滕州金晶玻璃有限公司开展玻璃期货套期保值业务的议案

  公司以及控股子公司滕州金晶玻璃有限公司拟开展玻璃期货套期保值业务：

  1、套期保值的目的

  近年来，国内玻璃价格波幅较大，为有效规避市场风险，进一步增强抗御玻璃市场价格变动风险的能力，提高公司持续稳定的盈利能力，本公司以及控股子公司滕州金晶玻璃有限公司拟开展玻璃期货套期保值业务，投入资金全部使用自有资金。

  上述套期保值业务均有实际的现货交割作保证，以锁定一定的利润空间为目的，风险较小。

  2、套期保值的品种

  本公司、滕州金晶玻璃有限公司生产的普通白色平板玻璃。

  3、套期保值数量

  保值数量根据对行情的判断及公司生产、销售状况确定，拟最大保值量不超过公司普通白色平板玻璃年度产量的30%。

  4、套期保值资金量：按上述保值思路，公司拟投入期货交易资金不超过8400万元。

  5、风险分析以及对策

  （1）市场风险：

  玻璃期货合约价格波动较大，期货账户存在浮亏可能。

  对策：公司参与玻璃期货业务以套期保值为目的。投资前，公司严格按照套期保值方案执行，结合公司年度经营目标确定开仓价位，风险可得到有效控制。

  （2）流动性风险

  期货投资面临流动性风险，由于离交割月越近的合约交易量越少，面临实物交割的风险。

  对策：玻璃期货上市以来交易异常活跃，主力合约成交量及持仓量非常大，不影响合约的平仓。公司将严格按照保值方案操作，进入交割月前，调整所持头寸在可供交割范围内。

  （3）信用风险：由于交易对手不履行合约而导致的风险。

  对策：玻璃期货在郑州商品交易所上市，交易所具有完善的风险管理、控制制度。期货交易由交易所担保履约责任，几乎不存在信用风险，即使违约，也有完善的补偿措施，有章可循。

  （4）内控风险：因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。

  对策：公司将严格按照规定配备专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，并建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。

  （5）法律风险：与相关法规冲突致使投资无法收回或蒙受投资损失。

  对策：在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规以及部门规章和规范性文件的规定，防范法律风险。

  另外，对可能预见的风险进行等级划分，制定相应的风险应急预案，同时完善风险处理及汇报流程，为防范并应对风险做好充分准备。

  二、审议通过山东金晶科技股份有限公司期货交易管理办法

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  特此公告

  山东金晶科技股份有限公司

  董事会

  2013年12月30日