股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2013—059

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会以现场会议方式召开，在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。

  二、 会议召开情况

  1、 召开时间：2013年12月30日（星期一）上午10：00

  2、 召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）

  3、 召集人：公司董事会

  4、 召开方式：现场投票表决

  5、 主持人：董事长胡子敬先生

  6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、 会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计1人，代表公司有表决权的股份数为 230,452,782股，占公司股本总额的41.04%。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  四、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

  议案一 审议关于变更会计师事务所的议案；

  表决结果为：赞成 230,452,782 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的 100％，表决通过。

  议案二 审议关于增加注册资本并办理工商登记变更的议案；

  表决结果为：赞成 230,452,782 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的 100％，表决通过。

  议案三 审议关于修改《公司章程》并办理工商登记变更的议案。

  表决结果为：赞成 230,452,782 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的 100％，表决通过。

  本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、律师姓名：邹棒、吕杰

  3、结论性意见：公司2013年第二次临时股东大会召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2013年第二次临时股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次临时股东大会临时提案的提出、通知程序符合《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；公司2013年第二次临时股东大会表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事会

  2013年12月31日