证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2013-046
广晟有色金属股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会没有否决提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“广晟有色”）于 2013年12月5日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上向公司全体股东发出召开2013年第二次临时股东大会的通知，并于2013年12月18日在上述媒体上发布了延期召开2013年第二次临时股东大会的公告。会议于2013年12月30日（星期一）上午9:30在广州市广州大道北613号振兴商业大厦四楼广晟有色会议室召开。参加本次大会的股东及股东授权代表2人，代表股份 133,577,323股，占公司总股本的53.56％。现场会议由公司董事长叶列理先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议对各项议案进行了认真审议，并以记名投票方式逐项表决通过了以下事项：
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采取记名表决方式，对各项议案进行了逐项审议。具体审议情况及表决结果如下：
1、关于核定公司2014年融资额度的议案。
以133,577,323股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了关于核定公司2014年融资额度的议案。
2、关于向控股股东关联企业销售稀土产品的议案。
关联股东回避表决该议案，以21,257,323股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100 %，审议通过了关于向控股股东关联企业销售稀土产品的议案。（详见公司公告“临2013-042”）
3、关于更换公司部分董事的议案。
以133,577,323股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，选举孙传春先生为公司第六届董事会新任董事。
4、关于公司发行公司债券的议案。逐项表决结果如下：
4.1 发行规模
以133,577,323股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了发行规模的议案。
4.2 向股东配售的安排
以133,577,323股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了向股东配售的安排的议案。
4.3期限
以133,577,323股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了期限的议案。
4.4募集资金用途
以133,577,323股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了募集资金用途的议案。
4.5公司债券上市场所
以133,577,323股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了公司债券上市场所的议案。
4.6担保安排
关联股东回避表决该项事宜，以21,257,323股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了担保安排的议案。
4.7决议的有效期
以133,577,323股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了决议的有效期的议案。
4.8本次发行提请股东大会对董事会的授权事项
以133,577,323股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了本次发行提请股东大会对董事会的授权事项的议案。
4.9偿债保障措施
以133,577,323股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了偿债保障措施的议案。
三、律师见证情况
本次股东大会由广东君厚律师事务所委派韩宇烈、曾琼律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。”《广东君厚律师事务所关于广晟有色金属股份有限公司2013年第二次临时度股东大会法律意见书》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议
（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一三年十二月三十日