证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2013-015

  债券代码：122117 债券简称：11闽高速

  福建发展高速公路股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月18日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2013年12月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了《内幕信息知情人登记管理制度（2013年12月修订版）》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  《内幕信息知情人登记管理制度（2013年12月修订版）》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  福建发展高速公路股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十二月三十一日