证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2013-035

  上海康达化工新材料股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2013年12月20日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2013年12月28日上午9：30在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5人以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。监事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人列席了本次会议。本次会议由陆企亭董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<分公司、子公司管理制度>的议案》。

  公司《分公司、子公司管理制度》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”整改报告的议案》。

  公司《关于“加强上市公司治理专项活动”整改报告》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于授权总经理调整公司组织机构的议案》。

  对与公司日常经营相关的内部组织机构（不含财务部、证券部、内审部）的设立、合并、职责调整等事项，授权由公司总经理进行处理。

  三、备查文件

  1、《上海康达化工新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  上海康达化工新材料股份有限公司董事会

  二〇一三年 十二 月 三十 日