证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2013-057

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2013年12月28日 上午9:00。

  2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路5号公司五楼会议室。

  3、召开方式：现场方式，本次股东大会采取现场投票的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长孙伟杰先生。

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、 出席本次股东大会的股东和股东代理人26人，持有有表决权的股份总数349,406,090股，占公司股份总数的比例58.52%。

  2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。

  3、部分高级管理人员列席了会议。

  三、议案审议表决情况

  大会经过讨论，采用记名投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：

  （一）审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

  对该议案表决时，实行了累积投票制，独立董事与非独立董事分开表决，表决结果如下：

  1、非独立董事选举：

  （1）孙伟杰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。获得赞成票349,406,090票，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。

  （2）王坤晓先生当选为公司第三届董事会非独立董事。获得赞成票349,406,090票，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。

  （3）王继丽女士当选为公司第三届董事会非独立董事。获得赞成票349,406,090票，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。

  （4）刘东先生当选为公司第三届董事会非独立董事。获得赞成票349,406,090票，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。

  （5）赵卫东先生当选为公司第三届董事会非独立董事。获得赞成票349,406,490票，占出席会议有表决权股份总数的100.0001%。

  （6）李雪峰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。获得赞成票349,405,690票，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%。

  2、独立董事选举

  （7）郭明瑞先生当选为公司第三届董事会独立董事。获得赞成票349,406,090票，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。

  （8）于希茂先生当选为公司第三届董事会独立董事。获得赞成票 349,405,890票，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%。

  （9）姚秀云女士当选为公司第三届董事会独立董事。获得赞成票 349,406,290票，占出席会议有表决权股份总数的100.0001%。

  董事的任期自本次股东大会审议通过之日起至2016年12月27日止，董事薪酬由公司股东大会另行审议确定。

  说明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  （二）审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

  对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

  （1）胡文国先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。获得赞成票349,250,500票，占出席会议有表决权股份总数的99.9555%。

  （2）刘玉桥女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。获得赞成票349,561,680票，占出席会议有表决权股份总数的100.0445%。

  监事的任期自本次股东大会审议通过之日起至2016年12月27日止，监事薪酬由公司股东大会另行审议确定。

  说明：（1）公司2013年12月10日选举产生的职工代表监事刘志军先生将与上述两名当选监事组成新一届监事会。

  （2）最近二年内当选监事未有担任过公司董事或者高级管理人员情况。

  （3）公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经山东鼎然律师事务所褚洪文律师、高强律师见证，并出具了法律意见书，公司2013年第三次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司2013年第三次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

  2013年12月30日