证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2013-021

  哈尔滨空调股份有限公司

  2013年第六次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次董事会会议全体董事出席。

  ● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

  ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2013年第六次临时董事会会议经半数以上董事共同推举，由董事荆云涛先生召集并主持。2013年第六次临时董事会会议通知于2013年12月25日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2013年12月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际到会8人，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）《关于推举荆云涛先生代行董事长职权的提案》

  同意因公司董事长缺位，由荆云涛先生代行董事长职权。

  同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

  （二）《关于向中国进出口银行申请授信的提案》

  同意公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请授信，额度为人民币0.5亿元，期限一年。

  同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

  （三）《关于向龙江银行申请授信的提案》

  同意公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请授信，额度为人民币1亿元，期限一年。

  同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

  （四）《关于张彦君女士不再担任公司副总经理职务的提案》

  同意因张彦君女士已到法定退休年龄并已办理了退休手续，不再担任公司副总经理职务。

  同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2013年12月30日

  证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2013-022

  哈尔滨空调股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  目前公司董事长缺位，为保证公司各项生产经营活动的正常进行，根据《公司章程》第一百一十三条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定，经公司2013年第六次临时董事会会议审议通过，由荆云涛先生代行董事长职权。

  特此公告。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2013年12月30日

  证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2013-023

  哈尔滨空调股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  张彦君女士已到法定退休年龄并已办理了退休手续，经公司2013年第六次临时董事会会议审议通过，不再担任公司副总经理职务。

  特此公告。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2013年12月30日