证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2013-063

  证券代码：113003 证券简称：重工转债

  中国船舶重工股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二○一三年十二月三十日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第二届董事会第二十三次会议以现场和通讯的方式召开，现场会议地点在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室，会议通知及会议材料于2013年12月25日以文件形式送达公司各位董事。本次会议由董事长李长印主持，应出席董事十三名，亲自出席董事十一名。董事陈丽京因工作原因无法出席，委托董事张士华投票表决，董事邵开文因工作原因无法出席，委托董事张必贻投票表决。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

  (一) 审议通过关于设立募集资金专用账户的议案

  为规范本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，公司根据相关法律法规及《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度》等规定开立专项账户，用于存放本次非公开发行A股股票募集资金。

  表决结果：13票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过关于《中国船舶重工股份有限公司军工关键设备设施登记和处置管理办法》的议案

  表决结果：13票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国船舶重工股份有限公司董事会

  二○一三年十二月三十日