证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-047号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2013年12月25日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监事发出召开第六届董事会第七次会议通知和会议资料，公司第六届董事会第七次会议于2013年12月30日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。

  鉴于本公司持股14%的天威四川硅业有限责任公司经营及财务状况严重恶化，经评估机构出具的评估报告，该公司净资产评估值为负数，公司所持该公司14%股权投资价值为0元。根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司董事会同意对天威四川硅业有限责任公司长期股权投资计提减值准备7,970万元。本次计提减值准备后，该项股权投资已全额计提减值准备13,230万元。

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  四川岷江水利电力股份有限公司董事会

  2013年12月30日

  证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-048号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2013年12月25日以传真和电子邮件的方式向各位监事发出召开第六届监事会第三次会议通知和会议资料，公司第六届监事会第三次会议于2013年12月30日以通讯方式召开，会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。

  鉴于本公司持股14%的天威四川硅业有限责任公司经营及财务状况严重恶化，经评估机构出具的评估报告，该公司净资产评估值为负数，公司所持该公司14%股权投资价值为0元。

  根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，基于谨慎性原则，公司监事会同意对天威四川硅业有限责任公司长期股权投资计提减值准备7,970万元。本次计提减值准备后，该项股权投资已全额计提减值准备13,230万元。

  监事会认为：公司计提天威四川硅业有限责任公司长期股权投资减值准备是符合《企业会计准则》等相关规定的，能够公允的反映公司资产状况。

  表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  四川岷江水利电力股份有限公司监事会

  2013年12月30日

  证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-049号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  关于计提长期股权投资减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 本次计提长期股权投资减值准备的情况

  四川岷江水利电力股份有限公司(下称:“本公司”)和保定天威保变电气股份有限公司、四川省投资集团有限责任公司于2007年9月共同投资设立天威四川硅业有限责任公司（下称：“天威四川硅业”），注册资本为人民币94,500万元，其中：本公司出资13,230万元，占注册资本的14%。

  天威四川硅业成立后, 2008年5月开始建设年产3000吨多晶硅生产线，并于2009年8月投料试产，2010年6月全部生产线调试运行合格，正式投产运行。受行业景气度下降影响，2011年10月29日开始停产检修，停产后一直处于亏损状态，本年度已无力偿还银行到期贷款，经营及财务状况严重恶化。

  为确定该项股权投资价值及应计提的减值准备金额，本公司委托北京中同华资产评估有限公司以2013年11月30日为评估基准日对天威四川硅业进行了整体资产评估并出具了“中同华评报字（2013）第584号”资产评估报告，评估结论为：本公司所持该公司14%股权价值为0元。根据该评估报告结论和《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，基于谨慎性原则，2013年度对天威四川硅业长期股权投资计提7,970万元减值准备。2012年度已对该项股权投资计提了5260万元减值准备，加上本次计提的减值准备，该项股权投资已全额计提减值准备13,230万元。

  二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

  本次计提上述长期股权投资减值准备将减少2013年母公司利润总额及合并报表利润总额7,970万元。

  三、董事会关于计提长期股权投资减值准备的审核意见

  董事会认为：经评估机构评估，公司所持天威四川硅业14%的股权投资价值为0元，根据《企业会计准则》相关规定，本次计提长期股权投资减值准备依据充分，真实地反映了公司资产状况。同意本次计提长期股权投资减值准备。

  四、独立董事关于计提长期股权投资减值准备的独立意见

  独立董事认为：本次董事会召集、召开的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能真实、准确地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提长期股权投资减值准备。

  五、监事会关于计提长期股权投资减值准备的审核意见

  监事会认为：公司计提天威四川硅业长期股权投资减值准备是符合《企业会计准则》等相关规定的，能够公允的反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提长期股权投资减值准备。

  六、备查文件目录

  1、四川岷江水利电力股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

  2、四川岷江水利电力股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；

  3、独立董事意见；

  4、评估报告。

  特此公告。

  四川岷江水利电力股份有限公司董事会

  2013年12月30日