证券代码：600074 证券简称：*ST中达 编号：临2014-001

  江苏中达新材料集团股份有限公司关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  * 每股转增0.355股，每10股转增3.55股

  * 股权登记日：2013年12月27日

  * 除 权 日：2014年1月6日

  *新增无限售条件流通股份上市流通日：2014年1月7日

  * 对股东的影响

  公司总股本由661,240,800股，增至895,981,284股。本次转增的股份直接划转给了公司管理人证券账户（破产企业财产处置专户），原股东持股比例相应调整。

  一、通过转增股本方案的法院裁定及日期

  2013年11月19日，江苏省无锡市中级人民法院作出（2013）锡破字第0007号《民事裁定书》，裁定批准江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）重整计划，重整计划包括了资本公积金转增股本方案。裁定公告刊登于2013年11月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

  二、转增股本方案

  根据重整计划，资本公积金转增股份的方案为：以公司现有总股本661,240,800股为基数，按照每10股转增3.55股的比例实施资本公积金转增，共计转增234,740,484股。根据重整计划安排，转增的股份，其中140,000,000股由重组方受让，其余的94,740,484股由公司负责处置变现。变现所得用于补充中达股份后续经营发展所需资金以及改善中达股份资产负债结构等。

  目前，上述股份已划转至公司管理人证券账户（破产企业财产处置专户）。 下一步公司将按照《重整计划》既定安排对相关股份予以处置。因公司未处置完股份，所以公司无法复牌。公司将根据该事项的进展情况及时履行披露义务。

  三、股权登记日、除权日、新增无限售条件流通股份上市日

  股权登记日：2013年12月27日

  除 权 日：2014年1月6日

  新增无限售条件流通股份上市流通日：2014年1月7日

  四、转增股本实施办法

  按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,按照重整计划根据股权登记日登记在册的持股数,按比例转增后直接划入公司证券账户（破产企业财产处置专户）。

  五、股本变动表

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  六、实施转股方案后，按新股本总额摊薄计算的2012年度每股收益为-0.60 元/股。

  七、有关咨询办法

  联系部门：公司董秘办

  联系电话：0510-86686352

  八、备查文件

  江苏省无锡市中级人民法院（2013）锡破字第0007号《民事裁定书》

  特此公告

  江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

  2013年12月31日