证券代码：600749 股票简称：西藏旅游 公告号：2013—022

  西藏旅游股份有限公司

  董事会秘书辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2013年12月30日收到董事会秘书王京梅女士的辞职报告，王京梅女士由于个人原因申请辞去本公司董事会秘书职务。公司董事会同意王京梅女士的辞职请求，并决定在正式聘任新的董事会秘书之前，由董事长欧阳旭先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  公司及董事会对王京梅女士担任董事会秘书期间为公司所做的工作表示感谢。

  特此公告

  西藏旅游股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月三十一日