股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2013-060

  上海新梅置业股份有限公司

  监事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司现任监事长陈海先生、监事张剑锋先生于近日向公司递交了书面辞职申请，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，前述监事的辞职报告至送达本公司之日起生效。但由于该辞职事项导致公司监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，陈海先生、张剑锋先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责，同时，公司将尽快履行相关程序改选出新的监事。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  监 事 会

  2013年12月31日