股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：临2013-025

  北京天坛生物制品股份有限公司

  董事、高管辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”) 董事会近日收到公司部分董事及高级管理人员的书面辞职申请。

  张利东先生由于个人原因，提出辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张利东先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

  付百年先生由于工作变动原因，提出辞去公司副总经理职务。

  陈勇先生由于工作变动原因，提出辞去公司财务总监职务。

  上述董事、高管人员辞职申请自送达公司董事会时生效，董事会对其在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会

  2013年12月31日

  证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2013-026

  北京天坛生物制品股份有限公司

  董事会五届二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

  北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2013年12月26日以书面、传真和电子邮件形式发出会议通知，于2013年12月31日在北京召开。会议采用通讯表决方式，会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。

  会议做出决议如下：

  审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任郑晓丽女士为副总经理、李胜彩先生为财务总监（简历附后），任期均至第五届高级管理人员换届。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会

  2013年12月31日

  附：简历

  郑晓丽：女，1961年生，中共党员，医学学士，研究员。1991年10月至2005年 1月历任长春生物制品研究所质量保证处处长助理、质量保证处副处长、质量保证处处长（兼党支部书记）、所长助理兼质量保证处处长；2005年 1月至2007年 9月任武汉生物制品研究所副所长；2007年 9月至2011年4月任长春生物制品研究所副所长；2011年4月至2012年11月任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理兼长春祈健生物制品有限公司总经理；2012年11月至今任武汉生物制品研究所有限责任公司总经理。

  李胜彩，男，1962年出生，中共党员，硕士，高级经济师。1983年7月至2002年6月历任上海生物制品研究所生产计划科员工 、虹桥分部副科长、生产处副处长、血源管理中心主任、所长助理、生产计划处长、血管中心主任 ；2002年6月至2011年12月任上海生物制品研究所副所长，其中：2002年6月至2007年12月分管财务等工作,2008年以后分管企业改制、资产管理等工作；2011年12月至今任上海生物制品研究所有限责任公司副总经理。