第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-01
浙江大东南股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年12月30日，公司在二楼会议室以现场加通讯方式召开了第五届董事会第十八次会议，会议由董事长黄飞刚主持。有关会议召开的通知，公司已于2013年12月25日以传真和电话方式送达各位董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
一、审议通过《关于收购静电纺丝设备暨关联交易的议案》
为增强公司科研创新能力，提升企业的核心竞争力，进一步加快公司转型升级步伐，公司拟收购浙江大东南进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）所有的静电纺丝新设备（以下简称“交易标的”，该设备截至目前相关验收工作未完成），经双方协商一致，公司与进出口公司于2013年12月30日在诸暨签订了《资产转让协议》，根据《资产转让协议》，收购价格以交易标的进口的价格为作价依据（含设备款、报关税、增值税及产生的各类手续费），即收购价格确定为504.84万元（含税）。
交易对手方进出口公司系集团公司的一致行动人，集团公司直接持有本公司35.88%的股权，并通过浙江大东南集团诸暨贸易有限公司间接持有本公司3.00%股权，是本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次股权转让构成了关联交易，但不构成重大资产重组。关联董事黄飞刚、鲁仲法、黄剑鹏需回避表决。
（二）、董事会意见
经认真审议，公司董事会认为：公司本次收购事项不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，且有利于提升公司的科研开发能力，进而提高企业核心竞争力。上述关联交易事项定价公允，公平合理，严格履行审议程序，不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。我们同意本次收购事项。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2014-01号公告。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2014年1月2日
股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2014-02
浙江大东南股份有限公司
关于公司收购设备暨关联交易公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
为增强公司科研创新能力，提升企业的核心竞争力，进一步加快公司转型升级步伐，公司拟收购浙江大东南进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）所有的静电纺丝新设备（以下简称“交易标的”“目标资产”，该设备截至目前相关验收工作未完成），经双方协商一致，公司与进出口公司于2013年12月30日在诸暨签订了《资产转让协议》，根据《资产转让协议》，收购价格以交易标的进口的价格为作价依据（含设备款、报关税、增值税及产生的各类手续费），即收购价格确定为504.84万元（含税）。
浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）直接持有本公司35.88%的股权，并通过浙江大东南集团诸暨贸易有限公司间接持有本公司3.00%股权，是本公司控股股东，进出口公司系集团公司一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
公司董事会于2013年12月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了本次收购的议案。公司独立董事事前认可，关联董事黄飞刚、鲁仲法、黄剑鹏回避表决，非关联董事一致投票赞成该议案，独立董事发表了独立意见。
本次交易无需经股东大会批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：浙江大东南进出口有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址及主要办公地点：诸暨市璜山镇建新路88号
法定代表人：黄生祥
注册资本：4,000万元
经营范围包括：从事货物及技术的进出口业务。制造销售：农用膜、包装胶带、文具及家用胶带、不干胶、纸、瓦楞纸箱、白板纸、纸盒、绝缘材料（电容膜）、电子产品、五金材料（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
根据诸暨广信会计师事务所有限公司出具的审计报告（2012年第368号），截至2011年12月31日，进出口总资产为67,664.54万元，净资产为2,411.15万元，2011年度实现净利润-448.99万元。
根据诸暨广信会计师事务所有限公司出具的审计报告（2013年第425号），截至2012年12月31日，进出口公司总资产为120,425.86万元，净资产为2,296.27万元，2012年度实现净利润-914.50万元。
三、交易标的基本情况
设备名称：进口静电纺丝设备（尚未完成验收，账面原值和账面值均为504.84万元）。
权属：该设备不存在权属不清的情况。
四、交易协议的主要内容
1. 交易价格
根据进出口公司进口购买目标资产的价格为52.80万欧元，其他相关费用共计人民币 79.64万元，经双方协商同意，按照购买时的汇率加上其他相关费用来确定本次转让价格为人民币504.84万元。
2. 结算方式
上述转让价款应于本协议签署生效后5个工作日内一次性支付。进出口公司与进口目标资产的卖方之间若有货款未结清，由进出口公司负责支付，与公司无关。
3. 协议生效时间
本协议经各方法定代表人或授权代表签字、加盖公章并经双方董事会批准后生效，未经他方同意，任何一方不得单方面终止或解除本协议。
4.目标股权过户相关事项
本协议生效后3日内，双方将共同签署目标资产产权移交的确认手续。
五、关联交易的其他安排
1、本次交易为设备转让，转让后不涉及人员安置的情况，不存在土地租赁事项等；
2、本次交易后与关联人不会产生同业竞争。
六、交易目的和对上市公司的影响
1、交易的目的：为增强公司科研创新能力，提升企业的核心竞争力，进一步加快公司转型升级步伐。
2、对公司影响：本次交易完成后，有利于增强公司在隔膜领域的科研创新能力，提升企业的核心竞争力，但不会对公司当前主业的发展产生重大影响，亦不会对公司财务产生影响。
3、关联交易的必要性：公司有必要增强公司的科研创新能力，并加快公司转型升级步伐，为股东创造更好的回报。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至公告日，公司直接与进出口公司累计已发生的关联交易总金额为2,388.42万元(含本次交易的504.84万元)，占最近一期经审计净资产的0.09%。
八、独立董事事前认可和独立意见
经独立董事事前充分论证，认为：本次收购有利于提升公司的科研开发能力，进而提高企业核心竞争力，我们同意将议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议；董事会对上述交易按法律程序进行审议，本次收购定价公允，公平合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为；关联董事予以回避表决，交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定，我们同意公司本次收购事项。
九、其他
1、截至公告日，公司与进出口公司不存在关联人资金占用和违规担保情形。
十、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、《资产转让协议》。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2014年1月2日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-03
浙江大东南股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司根据诸暨市人民政府《诸暨市人民政府办公室关于要求给予浙江大东南股份有限公司科技资金补助的意见》文件精神，公司于2013年12月30日收到诸暨市财政局拨付的战略性新兴产业科技资金补助1,828.00万元整。
根据相关会计准则公司将该笔1,828万元款项确认为营业外收入，对公司已披露的业绩预告不会产生影响。具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2014年1月2日