证券代码：601001 证券简称：大同煤业公告编号：临2013－031

  大同煤业股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月26日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第四届董事会第二十次会议的通知。会议于2013年12月30日上午9：00在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

  会议逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司与大同煤矿集团有限责任公司签署<资产转让协议之补充协议>的议案》，具体内容见公司临2013-032号《关于签署<资产转让协议之补充协议>的公告》。

  本议案审议事项为关联交易事项,按照《公司章程》及《大同煤业股份有限公司关联交易决策制度》规定，关联董事张有喜、张忠义、武望国、刘敬、曹贤庆回避表决。

  该议案10票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于对全资子公司金鼎活性炭公司增加注册资本的议案》。具体内容见公司临2013-033号《大同煤业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》

  该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  大同煤业股份有限公司董事会

  二○一四年一月一日