证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2014-001

  贵州盘江精煤股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  今日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事姜智敏先生的书面辞职报告。因个人原因，姜智敏先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的相关职务。

  因姜智敏先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，姜智敏先生的书面辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前, 姜智敏先生将继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员等职责。

  公司对姜智敏先生担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  贵州盘江精煤股份有限公司董事会

  2014年1月2日