证券简称：园城黄金

  证券代码：600766

  公告编号：2014-001

  烟台园城黄金股份有限公司

  第十届董事会第二十二次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二十二次会议（以下简称：会议）于2014年01 月02日以通讯方式召开，会议通知于2013年12月30日以通讯方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

  公司董事会于2013年12月30 日收到董事会秘书原国顺先生的书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务，原国顺先生辞去董事会秘书职务后，不在本公司担任任何职务，公司董事会对原国顺先生在本公司任职期间的贡献表示衷心感谢。

  由公司副董事长、总裁郝周明先生提名，经公司第十届董事会第二十二次会议审议，董事会决定聘任刘昌喜先生担任公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  会议表决结果： 9票同意， 0票反对， 0 票弃权。

  备查文件：

  公司第十届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  烟台园城黄金股份有限公司

  2014年01月02 日

  附 件：

  刘昌喜，男，33岁，毕业于北京理工大学数学与应用数学专业。

  2005.6-2011.6 山东九发食用菌股份有限公司 历任证券事务代表、董事会秘书、副总经理。

  2012.5-2013.10 烟台威尔数据系统有限公司 总裁助理，企划部经理。