股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2014-001

  中国建设银行股份有限公司

  关于朱振民非执行董事离任的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年6月6日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2012年度股东大会通过了关于选举本行董事的议案，并通过了董事任期安排。详见本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），日期为2013年6月6日的《中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会决议公告》。

  目前本行董事人数已符合《中国建设银行股份有限公司章程》的有关规定。根据本行2012年度股东大会通过的董事任期安排，本行非执行董事朱振民先生于2013年12月31日离任，不再履行董事职责。

  朱振民先生已确认与本行董事会无不同意见，承诺将严守本行商业秘密，没有其它事项需通知本行股东。

  本行董事会对于朱振民先生任职期间在本行重组改制、公司治理和战略发展等方面做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司董事会

  2014年1月2日