证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2014-01

债券代码：122204 债券简称：12双良节

转股代码：190009 转股简称：双良转股

双良节能系统股份有限公司股份结构变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●公司发行的可转换公司债券“双良转债”已有328,000 元转成公司发行的股票20,689股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额0.0026%

●尚有3,290,000元的“双良转债”未转股，占“双良转债”发行总量的0.46%。

截至2013 年12月31日，双良节能系统股份有限公司发行的可转换公司债券“双良转债”已有328,000 元转成公司发行的股票20,689股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额0.0026%。2013年9 月30日至2013 年12月30日期间转股股数为0股，尚有3,290,000元的“双良转债”未转股，占“双良转债”发行总量的0.46%。

1、公司可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]452 号核准，公司于2010 年5月4 日起向社会公开发行了720 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额72,000 万元，此次发行的可转换公司债券已于2010 年5 月14 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110009”，转股期2010年11月4日，转股价格21.11 元。公司最近一次调整转股价是在2013 年6 月24 日，由于2012年度利润分配，公司将转股价格调整为13.23元。

2、股份总数、股份结构变动情况 (单位：股)

股份类别	2013年9月30日	本次变动情况	2013年12月31日
无限售流通股	810,103,940	+0	810,103,940
股份总数	810,103,940	+0	810,103,940

3、备查文件。

截至2013 年12 月31 日“双良节能”股东名册及“双良转债”持有人名册。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2014 年1 月3 日

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2014-02

债券代码：122204 债券简称：12双良节

转股代码：190009 转股简称：双良转股

双良节能系统股份有限公司

监事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

公司监事会于2013年12月31日收到公司监事李华宝先生的书面辞职报告。李华宝先生因个人原因辞去公司监事职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定, 李华宝先生辞去监事职务的申请自辞职报告送达公司监事会时生效。此次监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,不会影响公司监事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,尽快选举产生新任监事。

监事会对李华宝先生任职期间为公司及监事会所做工作表示衷心的感谢!

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

监 事 会

2014年1月3日