证券代码：600891 股票名称：秋林集团 编号：临2014—001

  哈尔滨秋林集团股份有限公司

  关于监事会主席辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年1月2日收到公司监事会主席曹威先生的书面辞职申请。曹威先生因个人原因申请辞去公司第七届监事会主席及监事职务，曹威先生的辞职将导致本公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，曹威先生将继续履行监事职责直至股东大会选举出新的监事就职为止。 公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快补选新任监事，并选举监事会主席。

  公司对曹威先生在任职期间为公司和监事会所做的贡献深表感谢！

  特此公告

  哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会

  2014年1月3日