证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2014－002号

  福建实达集团股份有限公司

  第七届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2013年12月27日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

  （三）本次董事会会议于2014年1月3日（星期五）以通讯方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席的董事人数8人，实际参加会议的董事人数8人。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司下属控股子公司长春融创置地有限公司向金融机构融资的议案》：

  因经营需要，同意公司下属控股子公司长春融创置地有限公司（以下简称“长春融创”）向中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司融资1.67亿元人民币，用于归还长春融创原在中国建设银行股份有限公司吉林省分行的1.67亿贷款（该贷款即将于2014年1月20日到期）。长春融创本次向华融资产公司融资1.67亿元人民币的融资期限为2年，年综合融资利率不高于14.1%（含财务咨询费）。长春融创以其名下土地证号为长国用（2009）第090027775号的42,482㎡土地使用权以及其地上在建工程进行抵押担保。公司控股股东北京昂展置业有限公司为本次融资提供连带保证。

  长春融创成立于2003年12月15日，注册资本3亿元人民币，公司合并持有其51％的股权。长春融创注册地点为长春市高新区硅谷大街1877号融创上城一期商业D；法定代表人王志刚；经营范围为：房地产开发及商品房销售；房屋买卖、租赁居间代理；物业服务；建筑装饰工程施工；首饰零售；纺织品、服装、文化、体育用品及器材、汽车、摩托车及零配件经销。长春融创目前正在进行“融创·上城”三期国际商业广场项目的开发建设，项目位于长春市高新区，项目占地面积42,482㎡，规划总建筑面积76,726.3㎡，目前正在进行基础部分的施工。

  2、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司下属控股子公司北京空港富视国际房地产投资有限公司向金融机构融资的议案》：

  因经营需要，同意公司下属控股子公司北京空港富视国际房地产投资有限公司(以下简称“北京空港”)向邦信资产管理有限公司融资人民币20,000万元，期限2年，年综合融资利率不高于14.18%（含财务顾问费、财务咨询费等），北京空港以其名下土地证号为京顺国用（2004）出字第0197号的14,144.1㎡土地使用权以及其地上在建工程进行抵押担保。公司控股股东北京昂展置业有限公司为本次融资提供连带保证。

  北京空港成立于2004年4月26日，注册资本2,990万元，公司控股子公司长春融创持有其100%的股权。北京空港注册地点为北京市顺义区天竺镇府右街6号；法定代表人王立平；经营范围为：房地产开发、销售自行开发的商品房、投资管理、投资顾问、家居装饰、房地产信息咨询（中介服务除外）。北京空港目前正在进行杨林酒店式公寓项目的开发建设，项目位于北京市顺义区天竺镇，项目占地面积14,144.1㎡，规划总建筑面积48,034.3㎡，目前正在进行基础部分的施工。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司董事会

  2014年1月3日