证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2014-001

  黑龙江北大荒农业股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年12月31日，本公司发布了《黑龙江北大荒农业股份有限公司关于收购黑龙江省宝泉岭农垦四方山石墨产业有限公司股权的公告》（公告编号2013-082），以30000万元收购四方山石墨产业有限公司全部股权，进而获取其全资子公司北京泰鑫天迈投资管理有限公司拥有的黑龙江省萝北县四方山林场东部石墨矿详查探矿权。现将本公司本次收购以及股民关注的问题，公告如下：

  1、近日，有投资者出具了《黑龙江省萝北县四方山林场东部大鳞片石墨矿普查探矿权转让东公示》。此文件内容显示：在有效期限为2010-2012年，黑龙江省萝北县四方山林场东部大鳞片石墨矿普查，探矿权转让价格为150万人民币，受让人为天迈投资管理有限公司。针对投资者对“150万元探矿权，为什么以30000万元价格收购”的质疑，本公司说明如下：依据北京泰鑫天迈投资管理有限公司与转让方约定，除探矿权转让价款150万元外，探矿权价款779.21万元亦由北京泰鑫天迈投资管理有限公司承担。因此该探矿权的实际取得价款为929.21万元。2013年5月6日北京泰鑫天迈投资管理有限公司已完成探矿权的详查和评审、备案工作。经评估，该探矿权价值为68542.04万元。本公司经与北京泰鑫天迈投资管理有限公司股东——黑龙江省宝泉岭农垦四方山石墨产业有限公司股东协商，结合勘察投入和探矿权风险溢价，确定股权收购价款为30000万元。

  2、黑龙江北大荒农业股份有限公司控股股东——黑龙江北大荒农垦集团总公司此前与北京泰鑫天迈投资管理有限公司和四方山石墨产业有限公司有过接触，并完成了该探矿权价值评估工作。由本公司完成此次收购是为了本公司的长远发展，也充分体现了大股东对本公司的支持。公司此次收购意在谋划新的发展，寻找新的经济增长点，以获得更高的经济效益，从而回报广大股东。

  3、按照相关流程，探矿权的取得是办理采矿权的基础，本公司将尽快根据有关规定办理采矿权。取得采矿权后的主要目的并非很快开采，而是作为本公司重要的战略储备。本公司将会以此为基础，谋求和国内大型矿业企业合作，引进先进技术，结合我们的资源，生产例如球形石墨、锂电池和石墨烯等高端产品。

  4、本次收购，公司严格按照有关规定进行，并严格履行了有关程序，因本次交易对方不属于有关规章制度中规定的关联方，故本次交易不属于关联交易。

  特此公告。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  二○一四年一月四日