证券代码：600052   证券简称：浙江广厦   公告编号：临2014-001

  浙江广厦股份有限公司

  第七届董事会第二十四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江广厦股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知于2013年12月29日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年1月3日上午10时以通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过了以下议案：

  审议通过了《关于拟对全资子公司浙江天都实业有限公司分立的提案》。

  为进一步加强项目精细化管理，提升运营效率，加快项目开发，公司拟对全资子公司浙江天都实业有限公司（以下简称“天都实业”）进行派生分立，将天都实业按照已售及在售项目、在建未售项目、待建项目分设为三家公司，分立完成后，三家公司仍为本公司全资子公司。

  公司将在分立事项完成后及时发布相关进展公告。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  浙江广厦股份有限公司董事会

  二○一四年一月四日