证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-001

  山河智能装备股份有限公司

  二○一四年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  特别提示：本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年第一次临时股东大会于2013年12月18日发出通知，于2014年1月3日15时在本公司技术中心大楼B206会议室召开。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东或代理人共6人，代表股份112,232,008股，占公司股份总额的27.2772%。其中，出席本次现场会议的股东及代理人共3人，代表股份112,226,808股，占公司股份总额的27.2759%；通过网络和交易系统投票的股东3人，代表股份5,200股，占公司股份总额的0.0013%。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师列席会议，公司董事长何清华先生主持会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议审议并通过如下决议：

  1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意112,232,008股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

  2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意112,232,008股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

  3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意112,232,008股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

  四、律师出具的法律意见

  湖南佳境律师事务所罗光辉、刘民族律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  （一）公司2014年第一次临时股东大会决议；

  （二）湖南佳境律师事务所关于山河智能装备股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  山河智能装备股份有限公司

  二○一四年一月四日