证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-001

山东龙力生物科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2013年12月25日以专人、邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2014年1月2日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议《公司年度业绩激励基金管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

与会董事认为《公司年度业绩激励基金管理办法》可进一步健全和完善公司的激励约束机制，确保公司发展目标的实现，增强公司经营管理决策层、中高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。

《公司年度业绩激励基金管理办法》将于2014年1月3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案将提交2014年度第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于在工行禹城支行授信额度内办理融资业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

根据人民银行及工行的信贷政策和管理规定，公司2014年1月1日至2014年12月31日拟在中国工商银行股份有限公司禹城支行核准的授信额度内办理各项融资业务。

3、审议《关于在农行禹城支行授信额度内办理短期融资业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

根据人民银行及农业银行的信贷政策和管理规定，公司2014年1月1日至2014年12月31日拟在中国农业银行股份有限公司禹城支行核准的授信额度内办理短期融资业务，单笔借款期限最长一年。

4、审议《关于在北京设立分公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

根据公司发展需要，拟在北京朝阳区成立主要销售公司产品及商务咨询的分公司，分公司的经营范围主要为豆浆粉、低聚木糖醋饮系列、木糖醇系列等，并办理非法人营业执照。

具体的事项以工商部门核准为准。

5、审议《关于在济南设立分公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

根据公司发展需要，拟在济南历下区成立主要销售公司产品的分公司，分公司的经营范围主要为预包装食品、保健食品等，并办理非法人营业执照。

具体的事项以工商部门核准为准。

6、审议《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

公司董事会拟于2014年1月21日召开2014年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的有关事项。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》将于2014年1月3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第二届董事会第十五次会议决议》

《公司年度业绩激励基金管理办法》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二日

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-002

山东龙力生物科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司章程及第二届董事会第十五次会议决议，决定召开2014年第一次临时股东大会，有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）会议时间：2014年1月21日10：00开始，会期半天

（二）股权登记日：2014年1月14日

（三）现场会议地点：公司科技园报告厅

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：现场

（六）出席对象：

1.截至2014年1月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人（授权委托书附后）；

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称审议

《公司年度业绩激励基金管理办法》

（二）披露情况

上述议案内容详情请见本公司2014年1月3日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2014年1月20日（上午9：00-11：30，下午1：30-4：30）。

（三）登记方式：

1.法人股东委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和身份证办理登记手续；

2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续；

3.异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

地址：山东省禹城市高新技术开发区 邮政编码：251200

联系人：董事会秘书 高立娟女士

联系电话：0534-8103166

四、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：高立娟女士

联系电话：0534-8103166

传真：0534-8103168

通讯地址:山东省禹城市高新技术开发区

邮编：251200

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的住宿、交通费用自理。

五、授权委托书（请见附件）

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东龙力生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）： 委托日期：

如果委托人对议案的表决不作具体指示，以受托代理人的意思表示为准。

序号	议案	委托人对审议事项的投票指示
		同意	反对	弃权
1	审议《公司年度业绩激励基金管理办法》

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。