证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014- 001

青岛汉缆股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年1 月3日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2014年1月 1日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下：

一、审议通过《修订期货业务管理制度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《对公司全资子公司增资的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2014年1月3日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-002

青岛汉缆股份有限公司

关于对公司全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）本次公司对外投资事项是对本公司全资子公司修武汉河电缆有限公司（以下简称修武汉河）进行增资，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）作为标的公司的股东，对其出资额由2000万元增加至10000万元（以下简称“本次对外投资”）。

（2）2014年1月3日，公司第三届董事会第二次会议审议并一致通过《关于对公司全资子公司增资的议案》；

（3）本次对外投资属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

（4）本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

（1）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币，均来源于公司自有资金。

（2）标的公司基本情况

1、公司名称：修武汉河电缆有限公司

2、注册号：410821000013917

3、住所：修武县万方工业区金源路

4、法定代表人：张林军

5、注册资本：2000万元人民币

6、实收资本：2000万元人民币

7、公司类型：一人有限责任公司

8、经营范围：生产制造电工圆铝杆、铝合金圆铝杆及相关材料、铝

导线、钢芯铝绞线、铝合金导线； 经销：电线电缆及相关材料。

本次增资前后标的公司股权结构如下：

股东 名称/姓名	增资前		增资后
	出资额 （万元）	占注册资本比例（%）	出资额 （万元）	占注册资本比例(%)
青岛汉缆股份有限公司	2000	100	10000	100
合 计	2000	100	10000	100

（3）标的公司2012年及最近一期的主要财务指标

截至2012年12月31日(已审计)，标的公司的资产总额为2001.09万元，负债总额1.02万元，净资产为2000.07万元。2012年度营业收入0万元，营业利润为0.09万元，实现净利润为0.07万元。

截至2013年11月30日（未经审计），标的公司的资产总额为8792.11万元，负债总额6310.57万元，净资产为2481.54万元。2013年1月1日至2013年11月30日营业收入10523.64万元，营业利润为642.38万元，实现净利润为481.47万元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次使用自有资金8000万元对标的公司进行增资，主要用于该公司进一步扩产，保持持续增长的发展态势，具体应用包括购买相关生产、运营设备、购买原材料，补充流动资金，有利于该公司增强行业地位，提高经营能力，提高核心竞争力。此次投资有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司经营受管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新等方面的影响，请广大投资者注意投资风险。

四、其他

本次对全资子公司投资，不涉及标的公司管理层变化。

五、备查文件

第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董 事 会

2014年1月3日