证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2014-001号

  900928 自仪B股

  上海自动化仪表股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第七届董事会副董事长蔡文斌先生因工作原因，向本公司董事会提交辞职报告，辞去公司副董事长、董事职务。根据本公司章程规定，该辞职报告自送达董事会之日生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快补选新任董事、副董事长。

  公司董事会对蔡文斌先生在任职期间为公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  上海自动化仪表股份有限公司董事会

  二0一四年一月四日

  证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2014-002号

  900928 自仪B股

  上海自动化仪表股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第七届监事会监事周鸣先生因工作原因，向本公司监事会提交辞职报告，辞去公司监事职务。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快补选新任监事。

  公司监事会对周鸣先生在任职期间为公司及公司监事会所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  上海自动化仪表股份有限公司监事会

  二0一四年一月四日