股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2014-002

  安徽全柴动力股份有限公司

  2013年度日常关联交易超出预计金额的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议

  ● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易基本情况

  安徽全柴锦天机械有限公司系本公司控股股东安徽全柴集团有限公司控股子公司。2013年3月26日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司2013年度日常关联交易预算情况的议案》，其中预计向安徽全柴锦天机械有限公司采购机械加工制品及塑料件金额不超过18000万元。因公司产品结构发生变化，2013年度实际向安徽全柴锦天机械有限公司采购金额为19048.44万元，超出预计金额5.82%。其他日常关联交易金额均在预计范围内。

  （二）关联交易审议程序

  1、2014年1月3日，公司第五届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易超出预计金额的议案》，对 2013 年度日常关联交易超出预计金额部分进行了补充确认。公司日常关联交易超出预计的金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据上海证券交易所《股票上市规则（2013 年修订）》第 10.2.5 条及公司关联交易管理制度的规定，无需提交公司股东大会审议。公司关联董事对该议案履行了回避表决义务。

  2、独立董事意见

  公司独立董事基于个人独立判断认为，公司日常关联交易超出预计金额，是因公司产品结构发生变化而产生，与公司正常经营相关。关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，符合公司和全体股东的共同利益。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，关联董事回避了表决。

  二、关联方介绍和关联关系

  1．安徽全柴锦天机械有限公司基本情况：法定代表人黄发长；注册资本2200万元；主营业务为生产、销售机械加工制品、工业及生活塑料制品、包装材料、橡胶制品、皮带、电器、人造革制品、劳保用品及汽车内饰件；住所为全椒县襄河镇杨桥工业集中区。

  2．与公司的关联关系：该公司为本公司控股股东安徽全柴集团有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的情形。

  3．履约能力分析：该公司依法存续，且生产经营状况和财务状况良好，可以为公司提供合格的配套件。

  三、关联交易定价政策

  关联交易的定价主要遵循市场公允价格的原则，原则上不偏离市场独立第三方的价格；没有市场价格的，按照成本加上合理利润估价，由双方协商确定。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  （一）关联交易的目的

  1、充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务；

  2、通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。

  （二）关联交易对本公司的影响

  以上关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。公司的关联交易是公司收入和利润的重要组成部分，该等交易不会损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司主营业务的稳定增长。

  五、备查文件

  1．公司第五届董事会第十七次会议决议；

  2、公司独立董事关于关联交易事项的事前认可书；

  3、公司第五届董事会第十七次会议独立董事意见书。

  特此公告。

  安徽全柴动力股份有限公司董事会

  二〇一四年元月四日