证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2014-001号

武汉道博股份有限公司

2014年第一次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议时间：2014年1月3日（星期五）上午10时30分

(二)会议地点：武汉道博股份有限公司会议室

(三)出席本次会议的股东或股东授权代表情况

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	44,036,769
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.16

（四）本次股东大会采取现场投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长兼总经理陈海淳先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司董事长兼总经理陈海淳先生、董事李永平先生、监事左瑶华女士出席会议，公司副总经理兼董事会秘书周家敏先生参加了本次股东大会并对会议进行记录；公司副总经理兼财务总监廖可亚女士列席了本次股东大会，其余董事监事高管人员因公未能出席。

二、提案审议和表决情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于收购武汉当代物业发展有限公司持有的天风证券股份有限公司股权的议案	44,036,769	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

湖北正苑律师事务所闵锋律师和陈方德律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告！

武汉道博股份有限公司

2014年1月4日

证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2014-002号

武汉道博股份有限公司

关于聘任的会计师事务所

名称变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于近日收到聘任的审计机构众环海华会计师事务所有限公司的通知，经国家有关部门批准，众环海华会计师事务所有限公司已更名为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更不属于更换会计师事务所事项。

特此公告！

武汉道博股份有限公司

2014年1月4日