关于监事违规买卖股票情况的公告
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－001
上海多伦实业股份有限公司
关于监事违规买卖股票情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日查询到监事林贞贞女士违规买卖股票情况如下：
林贞贞女士于2013年12月16日至18日期间共计买入公司股票116800股，卖出23300股。
上述买卖公司股票的行为违反了《证券法》第四十七条禁止“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入”的规定以及上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。
监事林贞贞女士早已向公司提出辞职，由于林贞贞女士辞职以后公司监事人数低于法定人数，故林贞贞女士的辞职并不即时生效，应当按照《公司法》的规定，在监事补选成功以后再行卸任。由于林贞贞女士对相关规定理解错误，以为辞职即时生效，故发生上述买卖行为。
由于该次买卖股票林贞贞女士并没有获得收益，不需要将收益收归公司，经公司董事会研究决定给予林贞贞女士警告，责令其在任职期间不再买卖公司股票，公司会尽快履行相关程序，补选监事。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一四年一月四日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－002
上海多伦实业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2013年12月31分别以书面、通讯形式发出会议通知，于2014年1月3日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持，公司部分监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，经通讯投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于提名第七届董事会董事的议案》
由于公司第六届董事会董事任期届至，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据董事长鲜言先生提名，推荐曾宏翔先生、张红山先生为第七届董事会候选独立董事候选人，鲜言先生、恽燕桦女士、向从键先生为第七届董事会非独立董事候选人。
以上候选人将提交公司股东大会,以累积投票方式进行选举。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于提名第七届监事会监事的议案》
由于公司第六届监事会监事任期届至，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据董事长鲜言先生提名，推荐陈国强先生、金卓先生为第七监事会非职工监事候选人。
以上候选人将提交公司股东大会,以累积投票方式进行选举。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
为便于股东大会召开，提议将股东大会会议地址修改为公司、分公司或子公司所在地。具体如下：
《公司章程》第四十四条：“本公司召开股东大会的地点为：上海市。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其它方式，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述形式参加股东大会的，视为出席”。
提议变更为：“本公司召开股东大会的地点为：公司、分公司或子公司所在地市。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其它方式，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述形式参加股东大会的，视为出席”。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案须经股东大会会议以出席股东2/3以上表决通过。
四、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
董事会一致决议于2014年1月22日召开第一次临时股东大会，审议如下议案：《关于选举第七届董事会董事的议案》、《关于选举第七届监事会监事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
具体如下：
1、会议召开时间：2014年1月22日上午10:00。
2、会议地点：上海市杨浦区周家嘴路1888 号上海瀚海明玉酒店三楼华夏厅。
3、会议方式：现场投票。
4、股权登记日：2014 年1月17日。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议出席对象
（1）截止2014 年1月17日（星期五）下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。
个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡， 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。
股东可于1月21日上午9：30-下午16：00通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截至时间为会议开始投票即时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
附件一：相关人员简历
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一四年一月四日
附件一：相关人员简历
鲜言，男，中国国籍，1975年1月出生，大专学历。2005年至2010年任上海宾利投资咨询有限公司董事； 2011年至2012年任精九资产管理（上海）有限公司董事；2011年至2012年任北京天依律师事务所律师；2012年至今任本公司董事长。
恽燕桦，女，中国国籍，1963年5月出生，大学学历，中国注册会计师。2005年7月至2010年8月在上海久信会计师事务所有限公司从事审计工作；2010年8月至2012年7月在上海信远会计师事务所从事审计工作；2012年10月至今任本公司董事、财务总监。
向从键，男，1973年2月出生，硕士研究生学历。2002年12月至2007年8月任宁波凤凰汽车销售服务公司总经理助理兼投资管理部经理；2007年8月至2009年10月任上海上创信德创业投资有限公司投资经理；2009年11月至2010年9月任中节能（上海）城市照明节能管理有限公司战略管理部经理；2010年10月至今任上海吉利美嘉峰国际贸易股份有限公司海外业务拓展部总监。现任本公司董事。
曾宏翔，男，中国国籍，1968年8月出生，大学本科学历。湖北今天律师事务所合伙人， 1999年10月至今于今天律师事务所从事律师工作。现任本公司独立董事。
张红山，男，中国国籍， 1976年6月出生，大学本科学历，中国注册会计师，2008年6月-2011年2月于上海证券有限责任公司合规总部工作，2011年2月-2012年9月于上海证券有限责任公司风险管理总部工作，2012年10月-至今于上海证券有限责任公司并购业务总部工作。现任本公司独立董事。
陈国强，男，中国国籍，1958 年出生，中共党员,大专学历，经济师。1996 年至今任泉州市区经济发展公司经理、法人代表；2001年6月至2007年6月，任本公司副总经理；2004 年6 月至2007 年6 月任本公司董事；2007 年6 月至今任本公司监事会召集人。
金卓，男，中国国籍， 1978年12月出生，大学本科学历。2003年3月-2005年12月，于上海宝名房地产开发有限公司集团总部工作；2006年3月-2008年10月，于上海绍兴饭店管理有限公司集团总部工作；2008年12月-2013年9月，于上海朝兴企业管理有限公司工作；2013年11月-至今于上海多伦实业股份有限公司工作。
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－003
上海多伦实业股份有限公司
关于召开2014年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会召开日期为2014年1月22日上午10:00
●本次股东大会股权登记日为2014 年1月17日
●本次股东大会不提供网络投票
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议决定于2014 年1月4日以现场方式召开2014年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、会议召开事项
1、会议届次：2014年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：2014年1月22日上午10:00。
4、会议表决方式：现场投票。
5、会议地点：上海市杨浦区周家嘴路1888 号上海瀚海明玉酒店三楼华夏厅。
二、会议审议事项：
1、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》。
2、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
三、会议出席对象
1、截止2014 年1月17日（星期五）下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。
个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡， 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。
股东可于1月21日上午9：30-下午16：00通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截至时间为会议开始投票即时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
五、其它事项：
1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。
2、联系方式
联系地址：上海市世纪大道88号金茂大厦3804B室
联系人：姜振香
联系电话：021－56715833
传真：021－56716233
特此公告。
附件一：授权委托书
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一四年一月四日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
作为上海多伦实业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席多伦股份2014年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，如对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
本次授权表决如下：
| 序号 | 所 议 事 项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于选举第七届董事会董事的议案 | 票数 | ||
| 鲜言 | ||||
| 恽燕桦 | ||||
| 向从键 | ||||
| 曾宏翔 | ||||
| 张红山 | ||||
| 2 | 关于选举第七届监事会监事的议案 | 票数 | ||
| 陈国强 | ||||
| 金卓 | ||||
| 3 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人持有股数： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托日期：2014年 月 日
有效期：2014年 月 日 至 2014年 月 日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－004
上海多伦实业股份有限公司
关于《公司章程》变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于股东大会召开，上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程进行修改，经公司第六届董事会第二十五次会议董事会一致决议变更《公司章程》，具体如下：
《公司章程》第四十四条：“本公司召开股东大会的地点为：上海市。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其它方式，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述形式参加股东大会的，视为出席”。
拟变更为：“本公司召开股东大会的地点为：公司、分公司或子公司所在地市。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其它方式，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述形式参加股东大会的，视为出席”。
该决议需股东大会特别决议方式通过。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一四年一月四日