证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-001

广东猛狮电源科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2014年1月3日上午在公司办公楼会议室召开现场会议，会议通知已于2013年12月15日以电话方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

(一)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事和独立董事的议案》；

公司第四届董事会任期于2013年11月15日届满，根据公司章程及董事会提名委员会工作条例的规定，由公司股东及公司第四届董事会推荐，经公司第四届提名委员会审议，提名陈乐伍、陈银卿、吴智麟、于同双为公司第五届董事会非独立董事候选人，陈潮雄、张歆、秦永军为公司第五届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

本议案尚须提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚须深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第五届董事会采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。

公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了独立意见：同意公司董事会提名的第五届董事会成员候选人名单，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

《独立董事关于提名公司第五届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定召开2014年第一次临时股东大会，审议上述第(一)项议案。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的《广东猛狮电源科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

二〇一四年一月四日

陈乐伍先生个人简历

陈乐伍，男，出生于1971年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士（MBA）学历，高级经济师。1993年毕业于中山大学，取得学士学位；1997年取得美国GEORGIA COLLEGE&STATE UNIVERSITY工商管理硕士（MBA）学位。1998年至2001年任沪美公司执行董事兼总经理。2003年6月当选为汕头市第十届政协委员会委员、常委。2004年被中华全国工商业联合会、中国民营科技实业家协会评为中国优秀民营科技企业家。曾任中国化学与物理电源行业协会第四届理事会理事，现任中国化学与物理电源行业协会第五届理事会理事。2006年12月当选为汕头市工商联合会和汕头市总商会第十三届执行委员会常务委员。2006年12月当选为汕头市第十一届政协委员会委员、常委。2009年5月被评为汕头市劳动模范。现任本公司董事长兼总经理、柳州市动力宝执行董事兼总经理、福建动力宝执行董事兼总经理、遂宁宏成电源科技有限公司董事兼总经理、汕头猛狮兆成新能源汽车技术有限公司董事兼总经理和厦门乐辉公司执行董事。

陈乐伍先生并未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈乐伍先生直接持有公司11.84%的股份，陈再喜与陈银卿分别持有汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司60.86%和39.14%的股权，汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司持有本公司39.71%的股份。陈再喜和陈银卿为夫妻关系，陈再喜与陈乐伍为父子关系，陈银卿与陈乐伍为母子关系。陈再喜和陈银卿夫妇及陈乐伍合计持有公司51.55%的股份，为公司的实际控制人。

陈银卿女士个人简历

陈银卿，女，出生于1948年，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。曾任猛狮集团副总经理，现任沪美公司执行董事兼总经理、本公司副董事长。

陈银卿女士并未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈再喜与陈银卿分别持有汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司60.86%和39.14%的股权，汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司持有本公司39.71%的股份。陈再喜和陈银卿为夫妻关系，陈再喜与陈乐伍为父子关系，陈银卿与陈乐伍为母子关系。陈再喜和陈银卿夫妇及陈乐伍合计持有公司51.55%的股份，为公司的实际控制人。

吴智麟先生个人简历

吴智麟，男，出生于1968年，中国台湾籍人士，大专学历，高级工程师。2003年至今在本公司任副总经理。2003年任职于本公司以来，参与研制纳米级胶体电解质系列电池，开发蓄电池规格型号100多种，是“阀控式密封铅酸蓄电池”外观设计专利和“一种阀控式密封铅酸蓄电池”实用新型专利的设计者。现任福建动力宝电源科技有限公司总经理。

吴智麟先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

于同双先生个人简历

于同双，男，1962 年出生，1985年毕业于沈阳工业大学，曾先后担任沈阳东北蓄电池股份有限公司总工程师办公室主任、沈阳蓄电池研究所所长、国家蓄电池质量监督检验中心主任、中国电器工业协会铅酸蓄电池分会秘书长、中国电工技术学会铅酸蓄电池专业委员会主任兼任国家质检总局生产许可证审查员教师高级审查员、沈阳东北蓄电池有限公司副总经理、江西日久电源科技有限公司总经理等职。2011 年5月至今，任本公司全资子公司柳州市动力宝电源科技有限公司总经理。

于同双先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈潮雄先生个人简历

陈潮雄：男，1942年7月出生，注册会计师。原任澄海市财政局会计科长，澄海市会计函授站副站长，兼任澄海市会计学会秘书长。长期从事财务会计管理和会计函授教育工作。陈潮雄先生已于2010年取得独立董事资格证书。2010年7月起担任广东东方锆业科技股份有限公司的独立董事，任期三年。

陈潮雄先生并未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有猛狮科技股份，与猛狮科技或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张歆先生个人简历

张歆, 男，1958年生，中国国籍，无永久境外居留权。华南理工大学工学学士(1982年)及工学硕士(1986年)，香港大学博士(1998年)。汕头市第十届、第十一届及第十二届政协委员。现任汕头大学理学院教授，承担完成国家、省部级科研项目多项，在国际权威杂志发表SCI收录论文30余篇，主要科研成果获广东省科技二等奖(2009年)，汕头市优秀拔尖人材称号(2010年)。

张歆先生并未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有猛狮科技股份，与猛狮科技或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

秦永军先生个人简历

秦永军：男，1971年9月出生，通讯工程师。曾先后在深圳粤宝电子有限公司、联通寻呼有限公司、中国联通有限公司深圳市分公司国际业务中心任职。现任中国联合网络通信有限公司广东省分公司大客中心客户经理。秦永军先生已于2010年取得独立董事资格证书。2011年7月起担任深圳市聚飞光电股份有限公司的独立董事，任期三年。

秦永军先生并未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有猛狮科技股份，与猛狮科技或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-002

广东猛狮电源科技股份有限公司

关于公司监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2014年1月2日召开职工代表大会，会议投票选举了蔡立强先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期至第五届监事会任期届满。

上述职工代表监事的提名程序、任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司

二〇一四年一月四日

蔡立强先生个人简历

蔡立强，男，出生于1968年，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2001年至今，任广东猛狮电源科技股份有限公司设备部经理。2001年至今，任广东猛狮电源科技股份有限公司任职工代表大会副主席。

蔡立强先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-003

广东猛狮电源科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2014年1月3日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2013年12月15日以电话向全体监事发出。因监事会主席王泽欣已不再任职，实际出席本次会议的监事共2人。会议由出席会议的2名监事推选监事林伯连先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会的监事充分讨论和审议，会议形成以下决议：

审议通过《关于推荐第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会任期已于2013年11月15日届满，根据公司章程及有关规定，由公司股东及公司监事推荐，提名廖少华女士、林道平先生为第五届监事会监事候选人（个人简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司监事会

二〇一四年一月四日

林道平先生个人简历

林道平，男，1971年出生，高中学历，无永久境外居留权。1990年9月1日至今，在广东猛狮电源科技股份有限公司工作，现任猛狮科技制造部经理。

林道平先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

廖少华个人简历

廖少华，女，出生于1974年，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1999年至今，在广东猛狮工业集团有限公司工作，现任猛狮集团行政经理。

廖少华女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-004

广东猛狮电源科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会二十五次会议决议召开2014年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长陈乐伍先生

3、会议时间：2014年1月22日 下午2:30

4、会议地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼会议室

5、会议召开方式：现场召开。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

股东大会审议本议案时，采用累积投票方式表决，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。

（1）选举公司第五届董事会非独立董事：

①选举陈乐伍先生为公司第五届董事会非独立董事；

②选举陈银卿女士为公司第五届董事会非独立董事；

③选举吴智麟先生为公司第五届董事会非独立董事；

④选举于同双先生为公司第五届董事会非独立董事。

（2）选举公司第五届董事会独立董事：

①选举陈潮雄先生为公司第五届董事会独立董事；

②选举张歆先生为公司第五届董事会独立董事；

③ 选举秦永军先生为公司第五届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

股东大会审议本议案时，采用累积投票方式表决，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

(1)选举廖少华为公司第五届监事会监事；

(2)选举林道平为公司第五届监事会监事。

上述议案的具体内容详见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上发布的相关信息公告。

三、出席会议人员

(一) 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

(二) 截至2014年1月20日15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(三)本公司的保荐代表人、本次会议的见证律师。

四、股权登记事项：

(一)登记时间：2014年1月21日，上午9∶00—11∶00，下午1∶00—5∶00；

(二)登记地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼证券部；

(三)登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

五、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

特此通知，敬请您准时与会。

联系人：赖其聪

联系电话：0754-86989570

传真：0754-86989554

邮编：515800

授权委托书及回执见附件。

特此通知。

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

二〇一四年一月四日

附：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东猛狮电源科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

序号	议案内容	投票数
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票制
1.1	选举公司第五届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举陈乐伍先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.2	选举陈银卿女士为公司第五届董事会非独立董事
1.1.3	选举吴智麟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.4	选举于同双先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2.1	选举公司第五届董事会独立董事	累积投票制
1.2.2	选举陈潮雄先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.3	选举张歆先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.4	选举秦永军先生为公司第五届董事会独立董事
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举廖少华女士为公司第五届监事会监事
2.2	选举林道平先生为公司第五届监事会监事

注：1、公司非独立董事、独立董事、监事的选举分开进行均采用累积投票制选举，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票；

2、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：