股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-001

  厦门钨业股份有限公司2014年

  第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2014年1月6日14:00。

  2、召开地点：厦门市湖滨南路619号16层本公司1号会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长刘同高先生

  6、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代表人数为2人，代表股份299,539,202 股，占公司有表决权股份总数的 43.92 %。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会逐项审议并以记名投票方式表决通过了各项议案，各项议案具体表决结果如下：

  1、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  表决结果：有效表决票 299,539,202 股，299,539,202 股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  修订后的《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站。

  2、审议通过了《关于控股子公司长汀金龙与苏州爱知高斯签订<长期供货协议>的议案》。

  表决结果：有效表决票 299,539,202 股，299,539,202 股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  同意控股子公司福建省长汀金龙稀土有限公司与苏州爱知高斯电机有限公司签订《长期供货协议》，向苏州爱知高斯电机有限公司销售磁性材料。

  3、审议通过了《关于变更2013年度审计机构的议案》。

  表决结果：有效表决票 299,539,202 股，299,539,202 股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，从事会计报表的审计、内部控制审计、净资产验证、咨询等服务；聘期自本次股东大会批准之日起至2014年5月，审计费授权公司经营班子与会计师事务所协商确定。

  4、选举张树强先生为本公司第六届董事会非独立董事。

  表决结果：有效表决票 299,539,202 股，299,539,202 股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  五、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由福建联合信实律师事务所张光辉律师、许智明律师见证并出具法律意见书，认为：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、 经与会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议。

  2、 福建联合信实律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  厦门钨业股份有限公司董事会

  2014年1月7日

  股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-002

  厦门钨业股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门钨业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年1月6日以现场与通迅相结合的方式召开，会前公司董秘办于2013年12月26日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  1、会议以投票表决的方式选举张树强先生为第六届董事会副董事长。

  2、会议以投票表决的方式选举张树强先生为第六届董事会薪酬考核委员会委员。

  特此公告。

  厦门钨业股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月7日