证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-001

  哈尔滨博实自动化股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示

  1、本次会议无否决或变更提案的情况；

  2、本次会议上无新增临时提案情况；

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2014年1月6日（星期一）10：00时

  2、会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号哈尔滨博实自动化股份有限公司二楼1号会议室

  3、会议召开方式：现场投票表决

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长邓喜军先生

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共26人，代表有效表决权的股份数为339179204股，占公司有表决权股份总数的84.58%。公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  （一）表决方式：记名投票。

  （二）表决结果：

  1、审议《关于制订〈员工出资参与新技术开发及产业化管理办法〉的议案》；

  同意票339179204股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。

  2、审议《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》；

  同意票339179204股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、见证律师：孙冲先生、徐新先生

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

  二○一四年一月七日