证券简称：园城黄金 证券代码：600766 公告编号：2014-002

  烟台园城黄金股份有限公司

  董事长辞职公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司董事会于 2014年01 月 04 日收到公司董事长徐诚惠先生的书面辞职报告，公司董事长徐诚惠先生因身体原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。徐诚惠先生辞职后不再担任公司任何职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

  徐诚惠先生不再担任公司董事及董事长事宜，未导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会影响公司相关工作的正常进行，公司将尽快完成增补董事并选举董事长的相关工作。

  徐诚惠先生自担任公司董事长以来，勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了卓越贡献，公司董事会对徐诚惠先生所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  烟台园城黄金股份有限公司

  2014年01月06日

  证券简称：园城黄金 证券代码：600766 公告编号：2014-003

  烟台园城黄金股份有限公司

  关于会计师事务所名称变更的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到公司审计机构众环海华会计师事务所有限公司更名公告，具体内容如下：

  根据《财政部、国家工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》【财会（2010）12号】文件精神，以及财政部、中国证监会《关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》规定，经湖北省财政厅鄂财会发（2013）25号文件批复，众环海华会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）。

  根据规定，转制后的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了工商登记手续。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

  特此公告。

  烟台园城黄金股份有限公司

  董事会

  2014 年01月06日