第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2014—002
黄山金马股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年12月24日以书面和传真方式发出通知，决定召开公司第五届董事会第九次会议。2014年1月4日会议在公司三楼会议室如期召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事罗金明委托独立董事徐金发代为出席，并行使审议表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长燕根水先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
经公司大股东黄山金马集团有限公司提名，应建仁先生、燕根水先生、俞斌先生、杨海峰先生、黄攸立先生、罗金明先生及徐金发先生为公司第六届董事会董事候选人。
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了应建仁先生为公司第六届董事会董事候选人；
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了燕根水先生为公司第六届董事会董事候选人；
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了俞斌先生为公司第六届董事会董事候选人；
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了杨海峰先生为公司第六届董事会董事候选人；
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了黄攸立先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了罗金明先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了徐金发先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公布。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2014年1月22日（星期三）上午10：00召开公司2014年度第一次临时股东大会，会期半天。具体内容详见同日在巨潮资讯网上公告的《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
附件：第六届董事候选人简历
黄山金马股份有限公司董事会
二○一四年一月四日
附件：第六届董事候选人简历
应建仁：男，1962年4月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任永康市长城机械五金厂厂长、浙江铁牛实业有限公司执行董事兼总经理、铁牛集团有限公司执行董事、黄山金马集团有限公司董事长、黄山金马股份有限公司董事长、安徽铜峰电子集团有限公司董事长、安徽铜峰电子股份有限公司董事长。现任本公司董事、金马集团有限公司董事、安徽铜峰电子股份有限公司董事、铁牛集团有限公司董事局主席等。
应建仁先生为我公司的实际控制人，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
燕根水：男，1954年7月出生，大专学历，会计师。历任黄山金马股份有限公司副总经理兼总会计师，铁牛集团有限公司财务总监，黄山金马股份有限公司副董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理，金马集团董事长。
燕根水先生担任持有公司百分之五以上股份的大股东黄山金马集团有限公司董事长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前持有公司股份194,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
俞斌：男，1978年1月出生，本科学历。历任黄山金马股份有限公司财务部职员、经理，公司财务总监。现任本公司董事、常务副总经理，金马集团董事。
俞斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前持有公司股份267,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨海峰：男，1978年9月出生，本科学历。历任黄山金马股份有限公司董事长办公室秘书，证券事务代表，董事会秘书，副总经理，现任本公司董秘、副总经理。
杨海峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前持有公司股份194,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄攸立先生，男，1955年2月出生，中共党员，博士，曾挂职黄山市人民政府科技副市长，现任安徽省行为科学学会秘书长，中国科技大学管理学院副教授，中国科技大学MPA中心主任，安徽省国元证券公司人力资源管理顾问，安徽三联交通应用技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
黄攸立先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐金发先生，男，1946年10月出生，中国人民大学经济学硕士、浙江大学管理科学与工程学博士、教授，博士生导师，曾任浙江大学工商管理学院副院长兼浙江大学企业管理与市场营销学系主任等职，现任浙江大学企业成长研究中心主任，杭州市企业联合会、杭州市企业家协会、杭州市工业经济联合会副会长、浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、浙江大立科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
徐金发先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
罗金明，男，1968年5月出生，会计学教授，会计硕士生导师，中国注册会计师协会会员，原浙江工商大学财务与会计学院副院长，现浙江工商大学审计处处长。长期从事企业会计理论与税务筹划的教学与研究。现兼任义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事、德华兔宝宝股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
罗金明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2014-003
黄山金马股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于2013年12月24日以书面方式发出。本次会议于2014年1月4日在公司本部三楼会议室如期召开。应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。会议由方建清先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了方建清先生为公司第六届监事会监事候选人；
以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了洪建波先生为公司第六届监事会监事候选人。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：监事候选人简历
黄山金马股份有限公司监事会
二○一四年一月四日
监事候选人简历
方建清先生，大专学历，会计师，2000年起历任黄山金马股份有限公司财务部主办会计、会计科科长，2007年任黄山金马股份有限公司审计部部长，2010年兼任公司物价部部长，现任公司监事会主席。
洪建波先生，大专学历，工程师，2004年至2008年任黄山金马股份有限公司销售科长、销售部长，2008年至今任黄山金马股份有限公司总经理助理兼销售部长。
上述人员均未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也未在其他单位任职，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2014-004
黄山金马股份有限公司关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2014年度第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司2014年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及公司《章程》的规定。
4、会议时间：2014年1月22日（星期三）上午10:00。
5、会议召开方式：现场会议、现场投票方式。
6、股权登记日：2014年1月17日
7、会议出席人员
（1）截止2014年1月17日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：安徽省黄山市歙县经济开发区本公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确，审议如下议案：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、审议应建仁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
1.2、审议燕根水先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
1.3、审议俞斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
1.4、审议杨海峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
1.5、审议黄攸立先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
1.6、审议罗金明先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
1.7、审议徐金发先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
其中，公司董事会的非独立董事与独立董事分开进行投票表决。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1、审议方建清先生为公司第六届监事会股东代表监事；
2.2、审议洪建波先生为公司第六届监事会股东代表监事。
上述议案1已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，议案2已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2014年1月7日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第六届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议，同时上述议案按照《公司章程》的规定,在本次股东大会上将实行累计投票制进行表决。
注:董事选举采取累计投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举可以集中使用,也可以分散投向七名董事候选人。
监事选举采取累计投票制,股东大会选举监事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举可以集中使用,也可以分散投向二名监事候选人。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年1月21日9：00-17：00
2、登记方式：
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记。
股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及出席人身份证办理登记手续。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可通过传真或邮寄方式办理登记手续，未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省黄山市歙县经济开发区金马股份董秘室。
四、其它事项
1、会议联系方式
会议联系人：杨海峰 王菲
联系电话：0559－6537831
传 真：0559－6537888
邮 编：245200
电子邮件：zqb@hsjinma.com
2、会议费用
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议。
黄山金马股份有限公司董事会
二○一四年一月四日
附件：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2014年1月22日召开的黄山金马股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票（其中公司的非独立董事与独立董事分开进行投票表决），并代为签署本次会议需要签署的文件。
| 序号 | 议案 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | |||
| 1.1应建仁先生为公司第六届董事会非独立董事 | ||||
| 1.2燕根水先生为公司第六届董事会非独立董事 | ||||
| 1.3俞斌先生为公司第六届董事会非独立董事 | ||||
| 1.4杨海峰先生为公司第六届董事会非独立董事 | ||||
| 1.5徐金发先生为公司第六届董事会独立董事 | ||||
| 1.6罗金明先生为公司第六届董事会独立董事 | ||||
| 1.7黄攸立先生为公司第六届董事会独立董事 | ||||
| 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | |||
| 2.1方建清先生为公司第六届监事会股东代表监事 | ||||
| 2.2洪建波先生为公司第六届监事会股东代表监事 | ||||
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
委托人（签字或盖章）：
法人代表签字：
委托人：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
委托人身份证号码：
委托日期：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
附注：
1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。
2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2014-005
黄山金马股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人黄山金马集团有限公司 现就提名 黄攸立 为黄山金马股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任黄山金马股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人符合黄山金马股份有限公司章程规定的任职条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
√四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黄山金马股份有限公司及其附属企业任职。
□ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有黄山金马股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√□ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有黄山金马股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√□ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
七、被提名人及其直系亲属不在黄山金马股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√□ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
八、被提名人不是为黄山金马股份有限公司或其附属企业、黄山金马股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
九、被提名人不在与黄山金马股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√□ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
(下转B42版)