证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-001

  深圳市齐心文具股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示

  1、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召集人：本公司第五届董事会

  2、表决方式：现场投票表决。

  3、会议召开时间：2014年1月6日上午10：00—11：00

  4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼8楼会议室

  5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生

  6、会议的通知：公司于2013年11月30日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2013-060。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表有表决权股份222,999,998股，占公司发行在外有表决权总股份383,849,998股的58.10%，

  会议由公司董事长陈钦鹏先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。国浩律师（深圳）事务所童曦、程静律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票表决的方式召开，审议并通过了以下议案：

  1、 审议并通过《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请6500万人民币或等值外币以及150万美元授信额度并为子公司提供担保的议案》；

  表决结果：同意222,999,998股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。

  2、以特别决议方式，审议并通过《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意222,999,998股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，表决结果通过。

  五、律师出具的法律意见

  本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件目录

  1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市齐心文具股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司

  二○一四年一月七日