证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-002

  东软集团股份有限公司

  关于与Philips签订协议事项进展情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  说明：

  ● 东软集团股份有限公司，以下简称“公司”、“本公司”或“东软集团”；

  ● 沈阳东软医疗系统有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软医疗”；

  ● Koninklijke Philips N.V.，即荷兰皇家飞利浦公司，该公司及其子公司，以下简称“Philips”；

  ● Philips Electronics China B.V.，为Philips的子公司，以下简称“PEC”；

  ● Philips (China) Investment Co., Ltd.，为Philips的子公司，以下简称“PCI”；

  ● 飞利浦医疗（苏州）有限公司，为Philips的子公司，以下简称“PSZ”；

  ● 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司，为东软医疗与PEC、PCI的合资公司，以下简称“东软飞利浦”；

  ● 币种：指人民币。

  于2013年7月4日召开的公司六届十九次董事会审议通过了《关于与Philips签订协议的议案》，具体内容详见本公司于2013年7月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。现将该交易事项进展情况说明如下：

  1、根据约定，PEC将其持有的占东软飞利浦注册资本15%的股权转让给东软医疗，双方确定该股权转让交易最终价格为5,573.63万元；PCI将其全部持有的占东软飞利浦注册资本10%的股权转让给东软医疗，双方确定该股权转让交易最终价格为3,715.75万元。以上股权转让交易最终价格共计为9,289.38万元。

  依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字(2013)第3556号”评估报告，上述股权的评估总价值为9,289.38万元。

  同时，PCI的关联公司接收了与CT产品和CT高压发生器资产运营相关的部分研发与生产人员共计150人。

  2、根据约定，PSZ从东软飞利浦购买经双方确认的与CT产品和CT高压发生器研发和试生产相关的设备、仪器和样机等，经双方协商，该资产转让交易最终价格（不含税）为1,102.67万元。

  3、本次交易事项已经获得国家商务部反垄断局、沈阳高新技术产业开发区对外贸易经济合作局等部门的批准。2013年12月25日，上述股权转让的工商变更登记手续办理完成。至此，东软飞利浦成为本公司间接控股子公司，开始纳入本公司合并报表范围。

  本次交易后，东软飞利浦由公司权益法核算的联营公司变更为间接控股子公司，因此，合并后预计减少原权益法确认的长期股权投资约16,000万元，因支付股权款而减少货币资金或增加应付款项9,289万元，同时，增加公司对原东软飞利浦的合并净资产的账面价值约24,700万元，原权益法确认的长期股权投资账面价值因重估增加投资收益约2,200万元，以及商誉增加约2,800万元。本次资产转让交易，公司预计取得税前转让收益约为500万元，扣除相关税费及考虑对东软飞利浦的持股比例后，对公司归属于母公司所有者的净利润影响约为310万元。

  特此公告。

  东软集团股份有限公司

  二○一四年一月六日