证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2014-001

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

第六届董事会董事长李秉骥先生

辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李秉骥先生的书面辞职报告。因退休原因，李秉骥先生拟辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据李秉骥先生的辞职申请，该申请在公司股东大会选举出新的董事时生效，在辞职生效前，李秉骥先生将继续按照相关法规及公司章程履行相关职责。李秉骥先生辞职申请生效后，将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李秉骥先生的辞职申请生效后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响相关工作的正常进行。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快增补公司董事，并完成选举新董事长的相关工作。

公司董事会对李秉骥先生担任公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员期间，勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月六日

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2014-002

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2013年12月26日以书面传真方式送达各董事，会议于2014年1月6日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人，董事李秉骥、胡建飞、李文彬、刘翔宇、林恩惠、李兴山、胡国栋、肖珉亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于李秉骥先生辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会职务的议案》；

因退休原因，李秉骥先生向董事会递交了辞职申请。根据李秉骥先生请求，会议同意李秉骥先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务的请求，同意该辞职申请自股东大会选举出新的董事时生效。

该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于提名王启林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；

根据《股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，根据董事会提名委员会的考察，公司董事会提名王启林先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），任期至本届董事会届满止。与经公司第六届董事会第十六次会议提名的董事候选人肖国锋先生一起提交股东大会审议。

公司提名委员会和独立董事对王启林先生的基本情况进行了充分了解，认为：王启林先生符合担任董事的任职资格及相关法律法规的规定。

该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，该议案需实行累积投票制进行表决。

该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月六日

附件：

王启林：男，1958年6月生，研究生学历，高级工程师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理MBA，硕士学位。历任北京燕京啤酒股份有限公司董事、副总经理兼一分公司总经理，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任北京燕京啤酒股份有限公司董事、副总经理兼一分公司总经理。1989年至1991年连续三年被评为北京市优秀青年工程师，1991年获北京市优秀科技人员二等奖，1992年被评为北京市优秀青年知识分子、北京市工业企业优秀科技人员，1997年再次被评为北京市工业企业优秀科技人员，2004年被评为顺义劳动奖章获得者，2005年被评为第六届北京质量管理优秀企业家，2008年获首都劳动奖章，2009年获北京优秀创业企业家称号 ，被评为2009年度中国杰出企业家，2010年被授予“群众心目中的好党员”称号，被评为中国时代创新企业家。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2014-003

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年1月22日（星期三）上午9:00

●股权登记日：2014年1月16日（星期四）

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第十八次会议一致审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的时间：2014年1月22日（星期三）上午9:00

（四）会议的表决方式：采用现场投票方式表决

（五）会议地点：福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司北厂办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为 特别决议事项	投票方式
1	《关于增补王启林先生为公司第六届董事会董事的议案》	否	累积投票制
2	《关于增补肖国锋先生为公司第六届董事会董事的议案》	否	累积投票制

上述议案1已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过并公告，上述议案2已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过并公告，具体内容详见公司于2014年1月7日和2013年10月17日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报和证券日报的公告。

三、会议出席对象：

（一）截止2014年1月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件）。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地可通过信函或者传真进行登记。

五、登记时间及地点

时间：2014年1月20日(星期一)上午8:30-11:00，下午14:30-17:00。

地点：福建省惠安县城北工业区公司证券投资部

联系人：程晓梅、陈燕敏 联系电话：0595-87396105

传真：0595-87372183 邮政编码：362100

六、其他事项

1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；

2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

3、附件：授权委托书。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会  

二○一四年一月六日

附件：

授权委托书

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年01月22日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：____________________________；

委托人法定代表人（签字/盖章）： ________________________________；

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____________________________；

委托人持股数： __________________________________；

委托人股东账户：_________________________________；

受托人姓名：_____________________________________；

受托人身份证号码：______________________________；

委托日期：   年  月  日；

委托期限：自本《授权委托书》签发之日起至公司2014年第一次临时股东大会结束时止。

委托意见：

序号	议题	意见
1	《关于增补王启林先生为公司第六届董事会董事的议案》	同意	反对	弃权
2	《关于增补肖国锋先生为公司第六届董事会董事的议案》	同意	反对	弃权

备注：委托人应当对授权委托书的每一表决事项的意见栏上以划“√”方式选择同意、反对、弃权，三者必选一项；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权书打印复制或按照以上格式自制均有效。