证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014临001号

  江西联创光电科技股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会未有否决提案的情况

●本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开情况

1、召开时间：2014年1月6日（星期一）上午9:00

2、会议召开地点：公司总部九楼第一会议室

3、会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	4人
所持有表决权的股份总数（股）	113,970,777
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.70

4、大会主持情况及合规性

本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖文先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席3人，监事会主席裴学龙、监事胡鑫平先生因公务未能出席本次股东大会；公司董事会秘书出席了本次会议；公司在任部分高管列席了本次股东大会。

二、提案的审议和表决情况

议案 序号	议案内容	同意 票数（股）	比例 （%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	比例 （%）	是否 通过
1	关于公司符合公司债发行条件的议案	113,970,777	100	0	0	0	0	是
2	关于公开发行公司债券的议案
（1）	发行规模、发行方式及发行对象	113,970,777	100	0	0	0	0	是
（2）	债券期限和品种	113,970,777	100	0	0	0	0	是
（3）	债券利率及确定方式	113,970,777	100	0	0	0	0	是

（4）	担保情况	113,970,777	100	0	0	0	0	是
（5）	募集资金用途	113,970,777	100	0	0	0	0	是
（6）	向公司原股东配售的安排	113,970,777	100	0	0	0	0	是
（7）	拟上市交易场所	113,970,777	100	0	0	0	0	是
（8）	偿债保障措施	113,970,777	100	0	0	0	0	是
（9）	股东大会决议有效期	113,970,777	100	0	0	0	0	是
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案	113,970,777	100	0	0	0	0	是
4	关于与江西圆融光电科技有限公司等共同出资设立协同创新公司的议案	113,970,777	100	0	0	0	0	是
5	关于变更部分募集资金投资项目的议案	113,970,777	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次公司2014年第一次临时股东大会经江西华邦律师事务所方世扬、罗小平律师与会见证并出具了法律意见书，结论意见如下：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、 江西联创光电科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、 江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二○一四年一月六日